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據(jù)巴西媒體報道，調(diào)查有組織犯罪專門工作組的Jorge Luiz Tadeu Rodrigues法官傳喚 Mauro Chen Guo Quin和庫亞巴市議會前主席若昂·伊曼紐爾（Jo?o Emanuel），要求他們回應(yīng)有關(guān)對他們提出的指控。Mauro Chen Guo Quin 曾在犯下巨額盜竊罪。針對該犯罪組織的調(diào)查是從2016年8月份開始的，該行動命名為?'沙堡'行動。

該犯罪組織敲詐了超過5000萬雷亞爾。假冒中國人的Mauro Chen Guo Quin負(fù)責(zé)演講，Jo?o Emanuel 負(fù)責(zé)“翻譯”?目的是為了讓他們的業(yè)務(wù)更具可信度。

“據(jù)其中一名受害者說，Jo?o Emanuel 翻譯假中國人的演講，演的和真的一樣，其實他并不懂中文，他們準(zhǔn)備的很充分，在 Avenida Historiador RubensdeMendon?a（CPA）設(shè)有辦公室，讓受害者更輕易上當(dāng)，”警方代表Luiz Henrique Damasceno在介紹有關(guān)該行動的信息時說。

據(jù)代表稱，受害者甚至被帶到智利?！霸谀抢?，他們也設(shè)立了辦公室來提高他們形象價值，”他解釋道。

“受害者說她獲得了一筆投資，她必須提前支付5000萬美元才能得到。因為有這個假中國人，事情變得好像具有可信度。值得一提的是，這個問題沒有涉及公共資金”警方代表最后說。

該犯罪組織人員，庫亞巴市議會前主席 Jo?o Emanuel Moreira Lima; 退休的法官 Irênio Lima Fernandes; 企業(yè)家 Walter Dias Magalh?es Júnior, Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal e Marcelo de Melo Costa; 律師 Lázaro Roberto Moreira Lima; 會計師 Evandro José Goulart 和商人Mauro Chen Guo Quin. 目前假冒中國人的 Mauro，法官說“目前他處于一個不確定且不為人知的地方”。

該犯罪組織有以下作案手法：

最初吸引了那些有興趣獲得低利率貸款或投資房地產(chǎn)項目的人;

然后他們確定所謂的貸款或投資的價值，這些價值總是非常高; 簽署了所謂的貸款/投資的預(yù)簽合同;

然后要求一定預(yù)付款（總是高值，與所謂的貸款金額成比例）據(jù)他們說，是實現(xiàn)貸款/投資的必要條件;

在收到受害者交付的金額后，開始“耍賴”，

他們沒有按照承諾使用預(yù)付款，也沒有償還受害者支付的款項。

該訴訟稱，被告通過American Business Corporation Shares Brasil Ltda和Soy Group Holdin America Ltda致使百萬富翁受騙。

理論上，這些法人實體是金融市場分支機(jī)構(gòu)，在國外籌集資金，其利率據(jù)稱低于巴西，從而吸引了投資者，農(nóng)民和企業(yè)家。