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據(jù)巴西媒體報(bào)道，圣保羅聯(lián)邦警方近日詳細(xì)披露了一起涉及虛假金融投資的詐騙案，主犯為Ribeir?o Preto市的網(wǎng)紅Gabriel Saletti Pinotti。該案至少有50名受害者，累計(jì)損失約1500萬雷亞爾。根據(jù)EPTV（TV Globo的附屬機(jī)構(gòu)）的調(diào)查，Pinotti可能有約200名受害者。

Pinotti于6月18日在“獲取利潤”行動(dòng)中被臨時(shí)拘留，但該消息直到6月20日才公布。他將面臨金融犯罪、洗錢、非法投資顧問活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)犯罪等指控，最高刑期可達(dá)48年。

Pinotti的辯護(hù)律師表示，尚未獲得案件詳細(xì)信息，暫不發(fā)表評(píng)論。

投資者是如何被吸引的？

Pinotti通過承諾高額短期回報(bào)來吸引投資者。他在社交媒體上發(fā)布了許多所謂的“Day Trade”教育內(nèi)容，這是一種在一天內(nèi)進(jìn)行金融市場買賣操作的投資模式。此外，他還出售投資課程。在一段視頻中，他聲稱其學(xué)生在一年內(nèi)“改變了生活”。

對(duì)投資者的承諾是什么？

聯(lián)邦警察局長Marcellus Henrique Araújo解釋說，Pinotti的策略是承諾相對(duì)較低的回報(bào)率，以使投資者相信這是一個(gè)既有吸引力又可能實(shí)現(xiàn)的投資。雖然這些回報(bào)率低于傳統(tǒng)騙子的承諾，但仍然與現(xiàn)實(shí)不符。

“這種類型的犯罪者會(huì)設(shè)計(jì)一套策略，以盡可能多地吸引受害者。他們知道，以前那種每月10%的回報(bào)率已經(jīng)不再奏效。Pinotti承諾的最低回報(bào)率是每月2%，但也會(huì)提到某些月份的回報(bào)率達(dá)到了5%或6%，以此來試圖讓投資者信任他。”

受害者的錢是如何被使用的？

警方表示，受害者的錢被用于購買豪車、在高級(jí)住宅區(qū)買房、旅游以及維持一種奢華炫耀的生活方式，這也是為了塑造他成功投資者的形象。

“我們發(fā)現(xiàn)，他將這些原本用于金融投資的資金（即便該項(xiàng)目本身已是非法和犯罪的）用來為自己謀利，購買奢侈品，維持一種奢華的生活方式。”Araújo說。

這是一個(gè)金字塔騙局嗎？

Araújo表示，受害者被吸引的方式和資金的管理方式使得該騙局具有金字塔騙局的特征。

“這種類型的犯罪者會(huì)利用受害者的錢來維持其長久的生活方式。他需要管理這些受害者的資金。不時(shí)地，會(huì)有受害者要求取回其投資，他必須支付這些資金，以維持整個(gè)騙局的運(yùn)作。在這種情況下，我們發(fā)現(xiàn)了金字塔騙局的特征。”

受害者投訴時(shí)，他如何回應(yīng)？

當(dāng)受害者因未能收到承諾的回報(bào)而投訴時(shí)，Pinotti聲稱自己因?yàn)橹Ц蹲兊谩半y以為繼”而提出了個(gè)人破產(chǎn)聲明。根據(jù)Araújo的說法，這種程序類似于個(gè)人的破產(chǎn)申請(qǐng)，但Pinotti并沒有權(quán)利這樣做。

“個(gè)人破產(chǎn)程序適用于那些因極端債務(wù)狀況而無法償還債務(wù)的人，但前提是這些債務(wù)不涉及犯罪行為。我們認(rèn)為，Pinotti的這一行為是一種策略，旨在減輕他的刑事責(zé)任，試圖將其犯罪行為偽裝成一名普通債務(wù)人。”Araújo解釋道。