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據(jù)巴西媒體報(bào)道，自2024年起，巴西稅務(wù)局（Receita Federal）開始采用新的監(jiān)管工具，對納稅人的金融交易實(shí)施更全面的監(jiān)控，包括信用卡公司及“支付機(jī)構(gòu)”的交易數(shù)據(jù)也將納入監(jiān)管范圍。

新規(guī)生效后，稅務(wù)局將定期接收支付機(jī)構(gòu)和信用卡公司提供的交易信息。這些支付機(jī)構(gòu)通常為大型零售商、虛擬銀行及數(shù)字錢包等企業(yè)，盡管它們不提供貸款和融資服務(wù)，但負(fù)責(zé)資金的收付與流動(dòng)。

此前，稅務(wù)局已經(jīng)通過銀行系統(tǒng)獲取有關(guān)PIX轉(zhuǎn)賬、投資、保險(xiǎn)、養(yǎng)老金計(jì)劃以及股票交易的金融數(shù)據(jù)。去年9月，稅務(wù)局宣布擴(kuò)展金融交易監(jiān)管范圍，本周正式實(shí)施。

根據(jù)新規(guī)，相關(guān)金融數(shù)據(jù)將以半年為單位向稅務(wù)局申報(bào)，例如今年1月至7月的交易數(shù)據(jù)需在8月提交。此類數(shù)據(jù)通過名為“e-Financeira”的申報(bào)系統(tǒng)傳輸，僅在交易金額達(dá)到以下門檻時(shí)才需上報(bào)：

• 個(gè)人交易總額超過5000雷亞爾；

• 企業(yè)交易總額超過15000雷亞爾。

稅務(wù)局回顧，2007年金融交易臨時(shí)稅（CPMF）取消后，于次年推出了金融交易信息申報(bào)（Dimof）制度，要求銀行提供納稅人的金融交易數(shù)據(jù)。然而，2015年稅務(wù)局啟動(dòng)了“e-Financeira”系統(tǒng)，作為公共數(shù)字記賬系統(tǒng)（Sped）的一部分，取代了Dimof制度。

據(jù)稅務(wù)局介紹，e-Financeira系統(tǒng)不僅整合了原有的Dimof數(shù)據(jù)，還擴(kuò)展至包括投資、保險(xiǎn)和私人養(yǎng)老金計(jì)劃等金融信息。然而，該系統(tǒng)并不追蹤具體的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，而是按月匯總申報(bào)賬戶的整體收支情況。

稅務(wù)局指出，“e-Financeira”數(shù)據(jù)已成為其重要的監(jiān)管工具，隨著全球?qū)鹑谕该鞫群秃弦?guī)性的要求不斷提高，該系統(tǒng)的作用日益凸顯。

“這些措施不僅增強(qiáng)了對金融交易的監(jiān)管力度，還為巴西在國際舞臺(tái)上履行稅務(wù)合作和透明度承諾提供了技術(shù)支持，”稅務(wù)局在聲明中強(qiáng)調(diào)。