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據巴西媒體報道，圣保羅和米納斯吉拉斯州聯(lián)合展開的一項打擊非法放貸犯罪行動于本周二（3日）進入第二階段。此次代號為“Castelo de Areia（沙堡）”的行動，由圣保羅州檢察院特別打擊有組織犯罪小組（Gaeco）聯(lián)合兩州軍事警察共同執(zhí)行，針對一個涉嫌在多地從事高利貸放貸并實施暴力催收的犯罪團伙展開深入打擊。

根據行動安排，警方在Ribeir?o Preto、Franca（圣保羅州）以及Pedro Leopoldo（米納斯吉拉斯州）執(zhí)行了17項臨時逮捕令和22項搜查令。

此次突襲中，警方查獲大量現(xiàn)金、奢侈手表、支票本、刷卡機以及槍械等涉案物品。涉案嫌疑人的身份暫未對外公布。

調查自2022年底啟動，Gaeco掌握的證據顯示，該團伙通過放貸收取高額利息，并以暴力手段進行討債，甚至不惜以“殺人”威脅恐嚇受害者。

根據法院授權獲取的通話記錄，嫌疑人在被監(jiān)聽時曾揚言即便同伙被捕，仍會繼續(xù)進行非法活動，顯示出極強的反偵查和抗打擊態(tài)度。

調查還發(fā)現(xiàn)，該團伙將部分非法所得資金用于擴大自身運作，另一部分則通過空殼公司洗錢，購置高檔車輛和不動產以掩蓋資金來源。

在檢方要求下，司法部門批準了上述搜查和逮捕命令，執(zhí)行過程中共動用了來自圣保羅特種作戰(zhàn)警察營（Baep）和戰(zhàn)術部隊的120余名軍警。

據悉，盡管部分成員已在前期行動中被捕，但團伙仍繼續(xù)在包括Ribeir?o Preto在內的多個城市活動，其中一名頭目就居住在該市。目前，警方正進一步追查其余涉案人員及資金流向，案件仍在調查中。