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智利國家稅務(wù)局（SII）在首都批發(fā)區(qū)（Barrio Meiggs）揭露了一個(gè)大規(guī)模逃稅網(wǎng)絡(luò)，涉案金額超過90億智利比索。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)63,000名經(jīng)常性進(jìn)口商作為非正規(guī)商業(yè)供應(yīng)商，未開具強(qiáng)制性稅務(wù)文件，也未能證明產(chǎn)品合法來源。這些進(jìn)口商大多在一年內(nèi)注冊，其中僅3.2%表現(xiàn)出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)屬性，包括侵犯知識產(chǎn)權(quán)、不履行納稅義務(wù)、使用虛假地址或人頭合伙人隱藏真實(shí)受益人。

SII將這些運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)歸類為具有強(qiáng)大社會、商業(yè)甚至家庭聯(lián)系的"經(jīng)濟(jì)團(tuán)體"，涉嫌稅務(wù)犯罪、違反知識產(chǎn)權(quán)法、洗錢或走私商品。

目前SII已對26名相關(guān)納稅人進(jìn)行畫像分析，并準(zhǔn)備在七月提起訴訟應(yīng)對已查明的稅務(wù)犯罪。