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警方表示,該犯罪組織由居住在巴西境內(nèi)的中國(guó)籍男子主導(dǎo),利用加密貨幣洗錢,僅其中一家涉案企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)就超過10億雷亞爾。目前,警方尚未掌握該騙局造成的全部損失規(guī)模。
據(jù)負(fù)責(zé)調(diào)查的聯(lián)邦區(qū)第17警局局長(zhǎng)蒂亞戈·博因(Thiago Boeing)介紹,案件調(diào)查始于2024年4月。當(dāng)時(shí),多名聯(lián)邦區(qū)受害人加入了一個(gè)由自稱“圣保羅大學(xué)(USP)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士”管理的WhatsApp群。該男子通過發(fā)布所謂的投資建議,逐步獲取成員信任,并引導(dǎo)他們?cè)诿麨椤癊BDOX”的投資平臺(tái)上進(jìn)行高額投入。
起初,平臺(tái)顯示出可觀回報(bào)。但當(dāng)受害人要求提現(xiàn)時(shí),卻被告知資金已被“聯(lián)邦警察特別行動(dòng)組”凍結(jié),需繳納5%的保證金方可解鎖。即便部分受害人支付了保證金,資金仍未到賬,平臺(tái)最終徹底下線,導(dǎo)致投資者血本無歸。
據(jù)悉,一名居住在塔瓜廷加(Taguatinga,聯(lián)邦區(qū))的受害人損失高達(dá)22萬雷亞爾。而在一家投訴網(wǎng)站上,已有超過400條關(guān)于“EBDOX”平臺(tái)的受害人舉報(bào)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙的幕后操縱者為居住在圣保羅市中心的中國(guó)籍人員。他們招募巴西籍人員建立和維護(hù)多個(gè)WhatsApp群組,并通過嚴(yán)格的層級(jí)管理監(jiān)督成員活動(dòng)。
“這些人被要求將信息翻譯成中文,實(shí)時(shí)上報(bào)給組織頭目,報(bào)酬則以加密貨幣形式支付?!本脚丁?/span>
涉案資金不僅通過加密貨幣轉(zhuǎn)移,還被用于碳信用交易以及在羅賴馬州博阿維斯塔(Boa Vista)出口食品至委內(nèi)瑞拉,以掩蓋非法來源。
在行動(dòng)中,警方共執(zhí)行了21份搜查令和3份臨時(shí)逮捕令,涉及圣保羅(S?o Paulo)、瓜魯雅(Guarujá,圣保羅州)、博阿維斯塔(Boa Vista,羅賴馬州)、庫(kù)里提巴(Curitiba,巴拉那州)、多拉杜斯(Dourados,南馬托格羅索州)和恩特雷里奧斯(Entre Rios,巴伊亞州)。
同時(shí),警方還采取了資金凍結(jié)及資產(chǎn)查封措施。涉案嫌疑人被指控犯有詐騙(電子欺詐)、參與犯罪組織以及洗錢等罪行。
警方強(qiáng)調(diào),此次行動(dòng)展現(xiàn)了跨地區(qū)聯(lián)合打擊金融犯罪的決心,并提醒民眾警惕“高回報(bào)投資陷阱”,避免再次落入類似騙局。
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