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據(jù)巴西媒體報道，聯(lián)邦區(qū)民事警察局（PCDF）近日揭露一起由華人主導的虛假加密貨幣投資騙局。該犯罪組織假借“比特幣投資平臺”名義騙取投資者資金，涉案金額超過10億雷亞爾。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙在圣保羅市中心活動，并冒充圣保羅大學（USP）經(jīng)濟學博士行騙。

此次行動于本月3日展開，代號為“Ebdox行動（Opera??o Ebdox）”，涉及聯(lián)邦區(qū)、巴伊亞州（Bahia）、圣保羅州（S?o Paulo）、南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）及羅賴馬州（Roraima）。警方共執(zhí)行了21項搜查和扣押令，以及3項臨時逮捕令，最終有兩名嫌疑人被捕，并查獲大量現(xiàn)金及奢侈品。

案件調(diào)查始于去年，多名來自聯(lián)邦區(qū)（Distrito Federal）的受害者舉報稱，他們通過WhatsApp群組結(jié)識一名自稱“圣保羅大學經(jīng)濟學博士”的投資專家。該“博士”長期在群組內(nèi)分享投資建議，成功博取信任后，推薦一個名為“Ebdox”的數(shù)字投資平臺，宣稱能獲得“高額回報”。

然而，當投資者嘗試提現(xiàn)時，卻被告知資金已被“聯(lián)邦警察局（PF）特別行動組”凍結(jié)，需再支付相當于投資額5%的“解封保證金”。受害者按要求轉(zhuǎn)賬后，平臺仍未放款，隨后網(wǎng)站關(guān)閉，失聯(lián)。

警方表示，至少有400名受害者向各地警方報案，其中一名來自塔瓜廷加（Taguatinga，DF）的投資者損失超過22萬雷亞爾。

警方調(diào)查顯示，犯罪集團由華人主導，在圣保羅運營網(wǎng)絡(luò)犯罪體系，雇傭巴西人充當翻譯及投資顧問以掩飾身份。

調(diào)查人員指出：“這些成員受雇為中國籍頭目提供信息匯報，并以加密貨幣方式領(lǐng)取報酬?！?/p>

涉案資金主要通過加密貨幣、碳信用額度（créditos de carbono）交易及食品出口進行洗錢，以掩蓋資金來源。

根據(jù)警方通報，涉案人員將面臨電子詐騙（estelionato eletr?nico）、犯罪組織（organiza??o criminosa）及洗錢（lavagem de capitais）等罪名指控。

目前，警方正繼續(xù)追蹤資金流向及其與境外賬戶的關(guān)聯(lián)。案件仍在深入調(diào)查中。