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據(jù)調(diào)查，犯罪團伙于今年7月初入侵巴西金融科技公司“C&M Software”系統(tǒng)，非法操控銀行與支付機構間的交易賬戶，進而影響包括Pix在內(nèi)的多家金融機構資金結算。

聯(lián)邦警察于10月30日完成代號為“Magna Fraus 2”（拉丁語意為“大詐騙”）的第二階段行動，共執(zhí)行21項逮捕令。其中，6人在西班牙被捕、2人在阿根廷被捕，均在國際刑警組織（Interpol）協(xié)助下落網(wǎng)。

所有逮捕令均已預設“引渡條款”，PF現(xiàn)已啟動正式程序，將根據(jù)各國法律及與巴西簽署的條約推進引渡。

在巴西本土行動中，聯(lián)邦警察網(wǎng)絡犯罪局共抓獲13名涉案人員，分布于戈亞斯州（Goiás）、巴西利亞（Brasília）、圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）、圣保羅（S?o Paulo）、米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）和帕拉伊巴州（Paraíba）。

行動中查獲物品包括：

• 15輛豪華汽車
• 26處房產(chǎn)司法封存
• 超過100萬雷亞爾的加密貨幣
• 高價奢侈品（包袋、鞋履、珠寶）

聯(lián)邦警察稱，該案為“巴西史上規(guī)模最大的網(wǎng)絡犯罪偵查行動”，涉案團伙使用高度復雜的洗錢手法隱藏資金流向。

調(diào)查顯示，黑客團伙入侵由C&M Software運營、受巴西中央銀行（Banco Central）監(jiān)管的金融消息系統(tǒng)，該系統(tǒng)負責連接金融機構與巴西支付系統(tǒng)（SPB），其中包含Pix清算環(huán)境。

受攻擊最嚴重的機構之一BMP向媒體表示，被非法訪問的為金融機構間“儲備賬戶”，與普通客戶賬戶無直接關聯(lián)，并強調(diào)無用戶資金受損。

該公司還稱，已具備足額擔保資產(chǎn)，可覆蓋全部損失。

7月4日，C&M Software一名IT操作員在圣保羅（S?o Paulo）被警方逮捕，他供認以1.5萬雷亞爾價格將系統(tǒng)訪問權限出售給犯罪團伙。

同日，央行宣布立即切斷C&M Software與支付系統(tǒng)的連接。該公司在聲明中稱，自己是“遭盜用權限的攻擊受害方”。

聯(lián)邦警察指出，引渡流程取決于外國司法系統(tǒng)審理進度及雙邊條約，目前尚無法確認8名嫌犯何時被押回巴西受審。

案件仍在進一步偵辦中。