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巴西警方在五州范圍內(nèi)開(kāi)展打擊大規(guī)模銀行欺詐行動(dòng),涉案金額近1900萬(wàn)雷亞爾

轉(zhuǎn)載 艾鎂網(wǎng)2023/06/08 21:51:44 發(fā)布 IP屬地:未知 來(lái)源: 作者: 979 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道,巴西聯(lián)邦警察局(Polícia Federal)于本周二(6日)執(zhí)行了26項(xiàng)搜查和查封令,針對(duì)涉嫌在巴西境外進(jìn)行的數(shù)百萬(wàn)級(jí)銀行欺詐行為。


據(jù)巴西聯(lián)邦警察局表示,這些欺詐行為涉及使用被稱為“枚舉攻擊-enumeration attack”的手段,通過(guò)虛假信用卡交易在全球最大的交易平臺(tái)購(gòu)買加密貨幣。


調(diào)查顯示,這些被調(diào)查人員利用機(jī)制大量生成信用卡號(hào)碼,用于在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行購(gòu)物。


該調(diào)查起因是由美國(guó)秘密服務(wù)(Secret Service)提供的初步信息,隨后巴西聯(lián)邦警察局展開(kāi)了正式調(diào)查。


此次行動(dòng)由位于巴西利亞的新成立的網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊局(Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos,DCiber)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。


本次行動(dòng)共有100名聯(lián)邦警察參與,搜查令覆蓋了塞阿拉州、馬拉尼昂州、巴伊亞州、圣保羅州和圣卡塔琳娜州。


聯(lián)邦警察局的調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一種洗錢方案,通過(guò)連續(xù)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)給其他用戶,以使追蹤變得困難,并掩蓋其來(lái)源,最終給資金偽裝成合法性的效果。


據(jù)巴西聯(lián)邦警察局透露,該詐騙行動(dòng)涉及的總金額接近1900萬(wàn)雷亞爾。


調(diào)查還顯示,這些行為可能構(gòu)成了通過(guò)欺詐手段實(shí)施的竊取和組織犯罪洗錢,最高可判處合計(jì)26年監(jiān)禁。


隨著對(duì)今天查獲材料的分析,可能還會(huì)發(fā)現(xiàn)其他涉嫌犯罪行為。


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