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巴西聯(lián)邦警察開(kāi)展打擊金融犯罪行動(dòng)，司法部?jī)鼋Y(jié)了涉案人員 1.29 億雷亞爾的資產(chǎn)

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/07/07 14:41:28 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 955 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊
      周四（6日），圣保羅坎皮納斯 (Campinas) 的聯(lián)邦警察 (PF) 開(kāi)展了打擊危害國(guó)家金融系統(tǒng)犯罪的行動(dòng)。嫌疑人從事逃匯業(yè)務(wù)、外匯合同欺詐以及金融機(jī)構(gòu)違規(guī)交易，司法部?jī)鼋Y(jié)了涉案人員 1.29 億雷亞爾的資產(chǎn)。

      圣保羅第二聯(lián)邦法院在坎皮納斯 (Campinas)、安帕羅 (Amparo)、佩德雷拉 (Pedreira)、南圣卡埃塔諾 (S?o Caetano do Sul) 和桑托斯 (Santos) 總共發(fā)出了 8 份搜查和扣押令。警方在行動(dòng)中查獲了 40,000 雷亞爾的現(xiàn)金、文件、電腦、手機(jī)和一輛本田車(chē)。


       聯(lián)邦警方的調(diào)查始于 2021 年 5 月。當(dāng)時(shí)警方發(fā)現(xiàn)一家總部位于安帕羅的公司利用支付電費(fèi)、水費(fèi)和其他賬單的資金向平行金融運(yùn)營(yíng)商提供現(xiàn)金，并利用其收到的大量資金實(shí)施犯罪。從2015年到2020年，該公司存在 780 份轉(zhuǎn)移金額與賬單不符的記錄。
      此外，該公司還在境外市場(chǎng)進(jìn)行外幣交易，并進(jìn)行中間進(jìn)行逃匯操作，非法所得用于資助販毒和走私等其它犯罪活動(dòng)。

      聯(lián)邦警察表示，被調(diào)查的無(wú)論是個(gè)人或是公司都將被指控多項(xiàng)罪名，合計(jì)刑罰可達(dá) 26 年監(jiān)禁。


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