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巴西警方破獲涉及1.14億美元的非法資金流動(dòng)案，一名換匯商被逮捕

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/12/14 19:27:18 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 323 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西聯(lián)邦警察正在調(diào)查一名涉嫌非法資金流動(dòng)的貨幣兌換商，據(jù)悉其涉及的金額高達(dá)1.14億美元，相當(dāng)于約5.63億雷亞爾。今天周二（12日），巴西聯(lián)邦警察在馬瑙斯和圣保羅兩地執(zhí)行了搜查令和一項(xiàng)逮捕令。

據(jù)“碳紙行動(dòng)”（Opera??o Papel Carbono）的調(diào)查顯示，該兌換商涉嫌管理一項(xiàng)未經(jīng)授權(quán)的外匯交易。

Dinheiro apreendido na Opera??o Papel Carbono — Foto: PF-AM
巴西聯(lián)邦警察解釋道："這些操作被稱(chēng)為 '平行匯兌-cambio paralelo'（在沒(méi)有適當(dāng)文件或納稅的情況下交換外幣）和 '有線(xiàn)美元-dólar cabo'（在沒(méi)有巴西中央銀行知曉的情況下將資金轉(zhuǎn)移到國(guó)外），涉及的非法資金流動(dòng)約為1.14億美元。"
調(diào)查始于2019年11月，當(dāng)時(shí)聯(lián)邦警察在Eduardo Gomes國(guó)際機(jī)場(chǎng)（位于馬瑙斯西區(qū)）攔截了該嫌疑人。聯(lián)邦警察表示："當(dāng)時(shí)，被調(diào)查者試圖在一個(gè)箱子里隱藏現(xiàn)金15萬(wàn)雷亞爾。"
據(jù)巴西聯(lián)邦警察稱(chēng)，這筆錢(qián)被用雜志和碳紙掩蓋。該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)："可能是為了在通過(guò)X光檢查時(shí)隱藏內(nèi)容。"
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該男子進(jìn)行了 '平行匯兌' 和 '有線(xiàn)美元' 操作，即在官方渠道之外交換外幣，并未提供所需文件或繳納應(yīng)付的稅款。
"另一種方法是進(jìn)行模擬的匯兌操作，即將外幣交付注冊(cè)在已故人士或未居住在兌換機(jī)構(gòu)或其對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)區(qū)域的個(gè)人名下，以掩蓋交易價(jià)值的真實(shí)來(lái)源和接收," 聯(lián)邦警察強(qiáng)調(diào)。
司法命令包括對(duì)該男子財(cái)產(chǎn)的查封和凍結(jié)，總額為4.28億雷亞爾。法院還決定暫停涉及該計(jì)劃的公司以及其他38家外匯公司的運(yùn)營(yíng)。
受調(diào)查的人可能會(huì)因欺詐管理、使用虛假身份進(jìn)行外匯交易、逃匯和洗錢(qián)等罪行負(fù)責(zé)。根據(jù)巴西聯(lián)邦警察的說(shuō)法，對(duì)于已確定的這些罪行，刑罰總和可能高達(dá)32年監(jiān)禁。
巴西聯(lián)邦警察并未透露該兌換商的姓名。

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