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巴西警方破獲涉及1.14億美元的非法資金流動案，一名換匯商被逮捕

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/12/14 19:27:18 發(fā)布 IP屬地：未知來源：作者： 345 閱讀 0 評論 0 點贊

巴西警方破獲涉及1.14億美元的非法資金流動案，一名換匯商被逮捕

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據(jù)巴西媒體報道，巴西聯(lián)邦警察正在調(diào)查一名涉嫌非法資金流動的貨幣兌換商，據(jù)悉其涉及的金額高達1.14億美元，相當于約5.63億雷亞爾。今天周二（12日），巴西聯(lián)邦警察在馬瑙斯和圣保羅兩地執(zhí)行了搜查令和一項逮捕令。

據(jù)“碳紙行動”（Opera??o Papel Carbono）的調(diào)查顯示，該兌換商涉嫌管理一項未經(jīng)授權(quán)的外匯交易。

Dinheiro apreendido na Opera??o Papel Carbono — Foto: PF-AM

巴西聯(lián)邦警察解釋道："這些操作被稱為 '平行匯兌-cambio paralelo'（在沒有適當文件或納稅的情況下交換外幣）和 '有線美元-dólar cabo'（在沒有巴西中央銀行知曉的情況下將資金轉(zhuǎn)移到國外），涉及的非法資金流動約為1.14億美元。"

調(diào)查始于2019年11月，當時聯(lián)邦警察在Eduardo Gomes國際機場（位于馬瑙斯西區(qū)）攔截了該嫌疑人。聯(lián)邦警察表示："當時，被調(diào)查者試圖在一個箱子里隱藏現(xiàn)金15萬雷亞爾。"

據(jù)巴西聯(lián)邦警察稱，這筆錢被用雜志和碳紙掩蓋。該機構(gòu)強調(diào)："可能是為了在通過X光檢查時隱藏內(nèi)容。"

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該男子進行了 '平行匯兌' 和 '有線美元' 操作，即在官方渠道之外交換外幣，并未提供所需文件或繳納應(yīng)付的稅款。

"另一種方法是進行模擬的匯兌操作，即將外幣交付注冊在已故人士或未居住在兌換機構(gòu)或其對應(yīng)機構(gòu)經(jīng)營區(qū)域的個人名下，以掩蓋交易價值的真實來源和接收," 聯(lián)邦警察強調(diào)。

司法命令包括對該男子財產(chǎn)的查封和凍結(jié)，總額為4.28億雷亞爾。法院還決定暫停涉及該計劃的公司以及其他38家外匯公司的運營。

受調(diào)查的人可能會因欺詐管理、使用虛假身份進行外匯交易、逃匯和洗錢等罪行負責。根據(jù)巴西聯(lián)邦警察的說法，對于已確定的這些罪行，刑罰總和可能高達32年監(jiān)禁。

巴西聯(lián)邦警察并未透露該兌換商的姓名。

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