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周一，巴西聯(lián)邦警察逮捕了毒販羅納德·羅蘭 (Ronald Roland)，他涉嫌向墨西哥販毒集團(tuán)供貨，并涉嫌開設(shè)空殼公司進(jìn)行大規(guī)模洗錢。

聯(lián)邦警察在瓜魯雅（Guarujá）的一棟大樓里逮捕了羅納德·羅蘭。警察到達(dá)時(shí)，他和他的妻子和女兒正在睡覺。

警方稱，五年內(nèi)他的資產(chǎn)就達(dá)到了 50 億雷亞爾。

2019 年，他當(dāng)時(shí)的妻子在社交網(wǎng)絡(luò)上的帖子中分享了他們的位置，之后他就被警方盯上了。

本周，聯(lián)邦警察在 7 個(gè)州開展了行動(dòng)，沒收了現(xiàn)金、珠寶、武器、34 輛汽車、一艘船和兩架飛機(jī)，共有八人被捕。

奢華生活引警方的注意

當(dāng)羅納德·羅蘭搬到米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的烏貝蘭迪亞（Uberlandia）時(shí)，奢華的生活引起了鄰居和警方的注意。

烏貝蘭迪亞（Uberlandia）聯(lián)邦警局的里卡多·魯伊斯 (Ricardo Ruiz)警官說道：“一個(gè)人開著價(jià)值 50 萬雷亞爾的車輛回家。一周后，就換了一輛價(jià)值100萬雷亞爾的車輛。又過一周，又換了一輛價(jià)值 800,000 雷亞爾的車輛。這引起了鄰居的注意，搬到這里的人是誰？另外，房屋是以公司名義購買的，但其合作伙伴沒有絲毫經(jīng)濟(jì)能力購買房產(chǎn)、車輛、飛機(jī)。例如，我們找到其中一家公司的合作伙伴，他在一家餐廳工作，但同時(shí)也是幾家創(chuàng)造了數(shù)千萬雷亞爾收入的公司'老板'。”

羅納德·羅蘭開了超過 100 家不同領(lǐng)域的公司：土木建筑、航空、汽車租賃、一般商業(yè)和加密貨幣投資。參與人數(shù)超過200人，其中大多數(shù)是空殼公司。這是一項(xiàng)五年內(nèi)創(chuàng)收超過 50 億雷亞爾的大型洗錢計(jì)劃。

他們?nèi)绾螌⑦@些現(xiàn)金從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到另一個(gè)地方？聯(lián)邦政府金融情報(bào)機(jī)構(gòu) Coaf 的一份報(bào)告描述了該團(tuán)伙的行為。犯罪分子帶著裝滿現(xiàn)金的垃圾袋來到銀行，在自動(dòng)柜員機(jī)上進(jìn)行了數(shù)十次小額存款。當(dāng)他們引起人們注意時(shí)就離開。

妻子泄露行蹤

安德烈扎·德·利馬·喬爾 (Andrezza de Lima Joel) 是羅納德·羅蘭 (Ronald Roland) 的第二任妻子，她在圣保羅海岸的瓜魯雅 (Guarujá) 擁有一家比基尼店。警方稱，這家比基尼店也參與了洗錢計(jì)劃。一天之內(nèi)，她在伊瓜蘇的 ATM 機(jī)上提取了 20 萬雷亞爾。因此，安德烈扎也成為警察的目標(biāo)。

里卡多·魯伊斯 (Ricardo Ruiz )說道：“我們發(fā)現(xiàn)，他的妻子缺乏經(jīng)濟(jì)能力，但她開了一家比基尼店，還買了汽車和價(jià)值數(shù)百萬的飛機(jī)。”

安德烈扎喜歡在社交媒體上發(fā)布她的私人飛機(jī)旅行照片。毒販羅納德·羅蘭 (Ronald Roland)的行蹤也因此曝光。是安德烈扎秀出了她丈夫的犯罪足跡，巴黎、迪拜、馬爾代夫、哥倫比亞。

犯罪史

羅納德·羅蘭 (Ronald Roland)，50 歲，有大量犯罪記錄。從2012年起，作為一名航空公司飛行員，他開始因參與國際販毒而受到聯(lián)邦警察的監(jiān)控。到2000年，羅納德因違反經(jīng)濟(jì)秩序罪而受到圣保羅民警的調(diào)查。

里卡多·魯伊斯 (Ricardo Ruiz )解釋道：“他是一個(gè)非常謹(jǐn)慎的人，聯(lián)邦警察開展了大量行動(dòng)，調(diào)查主要涉及整個(gè)南美洲、中美洲和墨西哥的販毒組織，羅納德與這些主要販毒者有聯(lián)系?！?/span>