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智利國家銀行五人涉嫌60多億比索欺詐案

轉(zhuǎn)載 julia2024/10/24 16:48:08 發(fā)布 IP屬地:未知 來源: 作者: 700 閱讀 0 評論 0 點贊

智利國家銀行發(fā)生一起重大欺詐案,涉案金額超過60億比索。警方已逮捕五名嫌疑人,包括四名智利男子和一名哥倫比亞女子。

案件起因是該行兩名前雇員發(fā)現(xiàn)了滯留賬戶和資金流動不頻繁賬戶的系統(tǒng)漏洞。從2021年至2024年中期,他們利用這些漏洞將資金非法轉(zhuǎn)移給兩名與銀行無債權(quán)關(guān)系的人員。警方在調(diào)查中查獲了多輛豪車等涉案資產(chǎn)。檢方還指控嫌疑人通過購買房產(chǎn)洗錢。目前,三名前銀行雇員被羈押,另兩人被軟禁在家。法院認為案件證據(jù)確鑿,需采取預(yù)防措施。



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