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據(jù)巴西媒體報道，巴西聯(lián)邦警察于本周二（26日）展開名為“Tai-Pan”的專項行動，揭露一個跨國洗錢集團，該集團在過去5年間在巴西及其他15個國家累計涉案金額超過1200億雷亞爾，僅在巴西本土就達到超過60億雷亞爾。

聯(lián)邦警察通報稱，此次行動動員了約200名警員，執(zhí)行16項預(yù)防性逮捕令和41項搜查與扣押令。截至2024年，集團今年的非法資金流動已超過8億雷亞爾。

聯(lián)邦警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該集團運作了一個復(fù)雜的非法銀行體系，不僅在巴西國內(nèi)進行資金流動，還涉及多個國家，包括美國、加拿大、巴拿馬、阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞、巴拉圭、秘魯，以及荷蘭、英國、意大利、土耳其、中國香港和中國，。

警方透露，該集團不僅涉及洗錢和非法匯款，還為毒品、武器走私等犯罪活動提供資金服務(wù)。集團以協(xié)助客戶隱藏資本、清洗非法所得或進行跨境資金流動為核心業(yè)務(wù)，甚至為犯罪組織提供便利。

調(diào)查顯示，集團運作得以實現(xiàn)離不開多方人員的參與，其中包括警察、銀行經(jīng)理、會計師等，他們協(xié)助確保資金的隱秘流動。

聯(lián)邦警察指出，目前已凍結(jié)超過200家涉案公司資產(chǎn)及賬戶，涉及金額超過100億雷亞爾。

全國范圍行動 多地執(zhí)行搜查。此次行動范圍廣泛，涉及多個城市和州，包括：

• 圣保羅市及周邊的Campinas、Cajamar、Guarulhos和Itaquaquecetuba，共執(zhí)行9項逮捕令及35項搜查令；

• 其他地區(qū)包括Foz do Igua?u（巴拉那州）、Vila Velha（埃斯皮里圖桑托州）、Florianópolis及S?o José（圣卡塔琳娜州）、Feira de Santana（巴伊亞州）、Fortaleza（塞阿拉州）、巴西利亞（聯(lián)邦區(qū)），并在國外執(zhí)行兩項逮捕令。

根據(jù)警方初步調(diào)查，嫌疑人將面臨組織犯罪、洗錢、外匯逃避等多項指控。聯(lián)邦警察強調(diào)，這一案件凸顯了國際洗錢集團的巨大危害，不僅對巴西經(jīng)濟造成威脅，也加劇了毒品和武器走私等犯罪活動的猖獗。

警方呼吁加強對非法資金流動的監(jiān)控，確保金融系統(tǒng)的透明與安全，同時提醒公眾對金融交易保持警惕。

目前，案件仍在進一步調(diào)查中，后續(xù)執(zhí)法行動將根據(jù)掌握的新證據(jù)持續(xù)推進