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“巴西最大的逃稅者”，利用188家公司進(jìn)行稅務(wù)犯罪

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/12/16 16:56:04 發(fā)布 IP屬地：未知來(lái)源：作者： 358 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

“巴西最大的逃稅者”，利用188家公司進(jìn)行稅務(wù)犯罪

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里卡多·馬格羅 — 照片：Replication/Magro Advogados

圣保羅民警懷疑 Refit 煉油廠所有者 Ricardo Magro利用 188 家公司實(shí)施稅務(wù)犯罪，該煉油廠是調(diào)查涉嫌逃稅和洗錢(qián)計(jì)劃的行動(dòng)的目標(biāo)。

周五（13 日），在 6 個(gè)地址執(zhí)行了搜查和扣押令：首都、瓜魯柳斯和阿魯雅。

馬格羅被警方認(rèn)定為巴西最大的逃稅者。

此次行動(dòng)是由佩尼亞第十警區(qū)的特工執(zhí)行的。此次行動(dòng)的主要目標(biāo)是位于瓜魯柳斯的費(fèi)拉潤(rùn)滑油公司（Fera Lubrificantes），該公司以里卡多·馬格羅（Ricardo Magro）的父親和祖父的名字命名。

2016年，這名商人因涉嫌參與從Petros、Petrobras和Postalis、Correios養(yǎng)老基金的資源轉(zhuǎn)移資金以收購(gòu)伽利略集團(tuán)的證券而受到調(diào)查并被捕。當(dāng)時(shí)，馬格羅是伽利略的合伙人之一。他在此案中被無(wú)罪釋放。

今年 7 月，Refit 被圣保羅公共部列為實(shí)施燃油逃稅和篡改計(jì)劃的公司之一。

馬格羅還是前副手愛(ài)德華多·庫(kù)尼亞的律師。

馬格羅的辯護(hù)人在一份聲明中表示，“不存在逃稅行為，所有事實(shí)將在法庭上澄清?！?/section>

調(diào)查是如何開(kāi)始的？

調(diào)查始于去年在首都東區(qū)帕里扣押的一輛運(yùn)輸可卡因的卡車(chē)。該車(chē)輛屬于 Transportadora Rawa，該公司向 Marginal do Tietê 的一家加油站支付了可疑金額，該加油站的車(chē)主 Aristeu Braz da Veiga Júnior 與PCC 舉報(bào)人 Vinicius Gritzbach 有業(yè)務(wù)往來(lái)，于 11 月 8 日在圣保羅國(guó)際機(jī)場(chǎng)，位于瓜魯柳斯。

在針對(duì)加油站的一次新行動(dòng)中，警方發(fā)現(xiàn)了與燃料供應(yīng)商簽訂的可疑合同。對(duì)于警方來(lái)說(shuō)，有證據(jù)表明“沒(méi)有有效稅務(wù)文件的指控計(jì)劃”。

警方還發(fā)現(xiàn)向與 Ricardo Magro 有關(guān)聯(lián)的幾家公司支付的可疑款項(xiàng)。

據(jù)警方稱(chēng)，僅在圣保羅州，Magro 的 ICMS 債務(wù)就高達(dá) 74 億雷亞爾。里約熱內(nèi)盧州的債務(wù)約為 82 億雷亞爾。

商人怎么說(shuō)？

“該組織強(qiáng)烈否認(rèn)環(huán)球電視臺(tái)播出的毫無(wú)根據(jù)的指控，這些指控試圖將我們的名字與非法活動(dòng)和舉報(bào)人 Vinicius Gritzbach 聯(lián)系起來(lái)。該團(tuán)體與此人之間不存在直接或間接的聯(lián)系、關(guān)系或關(guān)聯(lián)。

我們重申，我們的運(yùn)營(yíng)不存在逃稅或違規(guī)行為。該集團(tuán)的所有銷(xiāo)售都是合法的，并開(kāi)具發(fā)票證明我們的透明度。

在該集團(tuán)與圣保羅州之間進(jìn)行復(fù)雜的稅務(wù)討論之際，試圖創(chuàng)造一種基于合法商業(yè)關(guān)系的敘述。我們一直對(duì)對(duì)話持開(kāi)放態(tài)度，尋求可行的解決方案，但這種意愿并不是互惠的。我們完全相信正義將澄清事實(shí)并重申我們的正直。”

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