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“巴西最大的逃稅者”，利用188家公司進行稅務(wù)犯罪

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/12/16 16:56:04 發(fā)布 IP屬地：未知來源：作者： 442 閱讀 0 評論 0 點贊

“巴西最大的逃稅者”，利用188家公司進行稅務(wù)犯罪

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里卡多·馬格羅 — 照片：Replication/Magro Advogados

圣保羅民警懷疑 Refit 煉油廠所有者 Ricardo Magro利用 188 家公司實施稅務(wù)犯罪，該煉油廠是調(diào)查涉嫌逃稅和洗錢計劃的行動的目標。

周五（13 日），在 6 個地址執(zhí)行了搜查和扣押令：首都、瓜魯柳斯和阿魯雅。

馬格羅被警方認定為巴西最大的逃稅者。

此次行動是由佩尼亞第十警區(qū)的特工執(zhí)行的。此次行動的主要目標是位于瓜魯柳斯的費拉潤滑油公司（Fera Lubrificantes），該公司以里卡多·馬格羅（Ricardo Magro）的父親和祖父的名字命名。

2016年，這名商人因涉嫌參與從Petros、Petrobras和Postalis、Correios養(yǎng)老基金的資源轉(zhuǎn)移資金以收購伽利略集團的證券而受到調(diào)查并被捕。當時，馬格羅是伽利略的合伙人之一。他在此案中被無罪釋放。

今年 7 月，Refit 被圣保羅公共部列為實施燃油逃稅和篡改計劃的公司之一。

馬格羅還是前副手愛德華多·庫尼亞的律師。

馬格羅的辯護人在一份聲明中表示，“不存在逃稅行為，所有事實將在法庭上澄清?！?/section>

調(diào)查是如何開始的？

調(diào)查始于去年在首都東區(qū)帕里扣押的一輛運輸可卡因的卡車。該車輛屬于 Transportadora Rawa，該公司向 Marginal do Tietê 的一家加油站支付了可疑金額，該加油站的車主 Aristeu Braz da Veiga Júnior 與PCC 舉報人 Vinicius Gritzbach 有業(yè)務(wù)往來，于 11 月 8 日在圣保羅國際機場，位于瓜魯柳斯。

在針對加油站的一次新行動中，警方發(fā)現(xiàn)了與燃料供應(yīng)商簽訂的可疑合同。對于警方來說，有證據(jù)表明“沒有有效稅務(wù)文件的指控計劃”。

警方還發(fā)現(xiàn)向與 Ricardo Magro 有關(guān)聯(lián)的幾家公司支付的可疑款項。

據(jù)警方稱，僅在圣保羅州，Magro 的 ICMS 債務(wù)就高達 74 億雷亞爾。里約熱內(nèi)盧州的債務(wù)約為 82 億雷亞爾。

商人怎么說？

“該組織強烈否認環(huán)球電視臺播出的毫無根據(jù)的指控，這些指控試圖將我們的名字與非法活動和舉報人 Vinicius Gritzbach 聯(lián)系起來。該團體與此人之間不存在直接或間接的聯(lián)系、關(guān)系或關(guān)聯(lián)。

我們重申，我們的運營不存在逃稅或違規(guī)行為。該集團的所有銷售都是合法的，并開具發(fā)票證明我們的透明度。

在該集團與圣保羅州之間進行復(fù)雜的稅務(wù)討論之際，試圖創(chuàng)造一種基于合法商業(yè)關(guān)系的敘述。我們一直對對話持開放態(tài)度，尋求可行的解決方案，但這種意愿并不是互惠的。我們完全相信正義將澄清事實并重申我們的正直?！?/section>

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