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據(jù)巴西媒體報道，巴西聯(lián)邦警察（Polícia Federal）于本周二（18日）展開名為“Biometrics”的專項行動，打擊利用偽造身份信息開設企業(yè)賬戶、騙取貸款的犯罪團伙。

此次行動共在圣保羅州和塞阿拉州執(zhí)行了16項預防性逮捕令及34項搜查與扣押令。

據(jù)調(diào)查，該犯罪團伙自2024年6月起，以偽造身份信息向銀行開設企業(yè)賬戶，并利用這些賬戶向Caixa Econ?mica Federal（巴西聯(lián)邦儲蓄銀行）申請貸款，實施大規(guī)模金融詐騙。

警方初步估算，此案給銀行造成的直接損失超過200萬雷亞爾。隨著調(diào)查深入，警方發(fā)現(xiàn)相關賬戶資金流動總額高達4200萬雷亞爾，表明該犯罪集團可能涉及更多未被發(fā)現(xiàn)的欺詐案件。

目前，涉案人員正接受調(diào)查，可能面臨組織犯罪、偽造公文、虛假陳述及詐騙等多項罪名的指控。