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尼日利亞重拳打擊未申報(bào)大額現(xiàn)金，隨機(jī)抽查國(guó)際航班乘客行李，安裝毫米波人體掃描儀

轉(zhuǎn)載 艾鎂網(wǎng)于 2025/03/24 21:34:27 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 84 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊
尼日利亞華人網(wǎng)3月23日訊：3月21日，尼日利亞經(jīng)濟(jì)和金融犯罪委員會(huì)（EFCC）宣布，已對(duì)一名在拉各斯穆?tīng)査つ潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng)（MMIA）因虛假申報(bào)57.8萬(wàn)美元現(xiàn)金被海關(guān)截獲的南非旅客展開(kāi)刑事調(diào)查。該案成為尼日利亞2025年迄今最大單筆未申報(bào)現(xiàn)金查獲案，引發(fā)對(duì)跨境洗錢(qián)鏈條的深度關(guān)注。

42歲的南非商人Okorie Sunday于3月19日乘南非航空抵達(dá)拉各斯，申報(bào)入境現(xiàn)金27.9萬(wàn)美元，但海關(guān)通過(guò)X光掃描其行李時(shí)，發(fā)現(xiàn)299,000美元現(xiàn)金及100歐元、250美元假鈔藏于衣物夾層與鞋底暗格。總涉案金額達(dá)57.8萬(wàn)美元，超出法定申報(bào)上限5.78倍。
根據(jù)《2011年反洗錢(qián)（禁止）法》第14條，違規(guī)者最高面臨2年監(jiān)禁及沒(méi)收全部非法資金。
EFCC拉各斯區(qū)域總監(jiān)艾哈邁德·加利（Ahmed Ghali）強(qiáng)調(diào)：“此案已構(gòu)成系統(tǒng)性洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，我們將追溯資金流向，徹查是否存在跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)?！?/span>
拉各斯海關(guān)此次行動(dòng)依托AI驅(qū)動(dòng)的行李篩查系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)，可在30秒內(nèi)標(biāo)記異常包裹。自2024年上線以來(lái)，已協(xié)助查獲127起未申報(bào)現(xiàn)金案，涉案總額超800萬(wàn)美元。
尼日利亞海關(guān)-金融犯罪委員會(huì)（NCS-EFCC）已經(jīng)建立24小時(shí)情報(bào)共享平臺(tái)，實(shí)時(shí)比對(duì)國(guó)際刑警組織（INTERPOL）的“紅色通緝令”數(shù)據(jù)庫(kù)。尼日利亞央行與稅務(wù)局聯(lián)動(dòng)，同步凍結(jié)涉案賬戶，并追溯10年內(nèi)同名賬戶的異常交易記錄。
與此同時(shí)，國(guó)際航空運(yùn)營(yíng)商積極配合，南非航空已承諾向尼日利亞提供乘客購(gòu)票記錄與行程軌跡。
此案發(fā)生后，尼日利亞航空協(xié)會(huì)（NAB）緊急召開(kāi)安全會(huì)議，要求所有國(guó)際航班隨機(jī)抽查3%乘客行李，并安裝毫米波人體掃描儀。
多家廉價(jià)航空運(yùn)營(yíng)商（如Arik Air）宣布上調(diào)超額現(xiàn)金申報(bào)保證金至5000美元。
EFCC數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月查獲的未申報(bào)現(xiàn)金中，加密貨幣兌換憑證占比達(dá)37%，較去年同期上升220%。
調(diào)查人員指出：“犯罪分子正利用虛擬資產(chǎn)與現(xiàn)金的混合支付逃避監(jiān)管，需引入?yún)^(qū)塊鏈溯源技術(shù)?！?/span>
律師協(xié)會(huì)呼吁修訂《金融犯罪證據(jù)法》，允許法院在“重大經(jīng)濟(jì)影響”案件中延長(zhǎng)證人保護(hù)期至案件終結(jié)。
前司法部長(zhǎng)阿布巴卡爾·馬哈茂德（Abubakar Mahmood）表示：“現(xiàn)行法律對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)集團(tuán)的威懾力已明顯不足?！?/span>

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