尼日利亞重拳打擊未申報大額現(xiàn)金，隨機抽查國際航班乘客行李，安裝毫米波人體掃描儀
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艾鎂網(wǎng)于 2025/03/24 21:34:27 發(fā)布
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尼日利亞重拳打擊未申報大額現(xiàn)金，隨機抽查國際航班乘客行李，安裝毫米波人體掃描儀
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尼日利亞華人網(wǎng)3月23日訊：3月21日，尼日利亞經(jīng)濟和金融犯罪委員會（EFCC）宣布，已對一名在拉各斯穆爾塔拉·穆罕默德國際機場（MMIA）因虛假申報57.8萬美元現(xiàn)金被海關截獲的南非旅客展開刑事調查。該案成為尼日利亞2025年迄今最大單筆未申報現(xiàn)金查獲案，引發(fā)對跨境洗錢鏈條的深度關注。42歲的南非商人Okorie Sunday于3月19日乘南非航空抵達拉各斯，申報入境現(xiàn)金27.9萬美元，但海關通過X光掃描其行李時，發(fā)現(xiàn)299,000美元現(xiàn)金及100歐元、250美元假鈔藏于衣物夾層與鞋底暗格?？偵姘附痤~達57.8萬美元，超出法定申報上限5.78倍。根據(jù)《2011年反洗錢（禁止）法》第14條，違規(guī)者最高面臨2年監(jiān)禁及沒收全部非法資金。EFCC拉各斯區(qū)域總監(jiān)艾哈邁德·加利（Ahmed Ghali）強調：“此案已構成系統(tǒng)性洗錢風險，我們將追溯資金流向，徹查是否存在跨國犯罪網(wǎng)絡?！?/span>拉各斯海關此次行動依托AI驅動的行李篩查系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過圖像識別技術，可在30秒內標記異常包裹。自2024年上線以來，已協(xié)助查獲127起未申報現(xiàn)金案，涉案總額超800萬美元。尼日利亞海關-金融犯罪委員會（NCS-EFCC）已經(jīng)建立24小時情報共享平臺，實時比對國際刑警組織（INTERPOL）的“紅色通緝令”數(shù)據(jù)庫。尼日利亞央行與稅務局聯(lián)動，同步凍結涉案賬戶，并追溯10年內同名賬戶的異常交易記錄。與此同時，國際航空運營商積極配合，南非航空已承諾向尼日利亞提供乘客購票記錄與行程軌跡。此案發(fā)生后，尼日利亞航空協(xié)會（NAB）緊急召開安全會議，要求所有國際航班隨機抽查3%乘客行李，并安裝毫米波人體掃描儀。多家廉價航空運營商（如Arik Air）宣布上調超額現(xiàn)金申報保證金至5000美元。EFCC數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月查獲的未申報現(xiàn)金中，加密貨幣兌換憑證占比達37%，較去年同期上升220%。調查人員指出：“犯罪分子正利用虛擬資產(chǎn)與現(xiàn)金的混合支付逃避監(jiān)管，需引入?yún)^(qū)塊鏈溯源技術?！?/span>律師協(xié)會呼吁修訂《金融犯罪證據(jù)法》，允許法院在“重大經(jīng)濟影響”案件中延長證人保護期至案件終結。前司法部長阿布巴卡爾·馬哈茂德（Abubakar Mahmood）表示：“現(xiàn)行法律對跨國洗錢集團的威懾力已明顯不足?！?/span>
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