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前警察和其母親一年內(nèi)通過保安公司轉(zhuǎn)移至少 500 萬雷亞爾

轉(zhuǎn)載 julia于 2025/03/26 12:06:00 發(fā)布 IP屬地：未知 來源： 作者： 274 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊



























里約熱內(nèi)盧一起涉及前警察和其母親的洗錢調(diào)查事件。
主要人物及事件：前警察羅尼?佩桑哈?德奧利維拉（Ronny Pessanha de Oliveira）因涉嫌參與販毒于 3 月 24 日被捕，他的安保公司 Skull 47 在一年時(shí)間里至少經(jīng)手 500 萬雷亞爾。羅尼的母親伊萊恩?達(dá)席爾瓦?佩桑哈（Elaine da Silva Pessanha）被認(rèn)定在逃。
公司資金運(yùn)作與犯罪行為：該公司存在大量現(xiàn)金存款，資金來源涉及非法活動(dòng)，如通過收取安保費(fèi)、驅(qū)逐穆澤馬（Muzema）地區(qū)公寓居民以侵占房產(chǎn)等。警方懷疑羅尼利用公司進(jìn)行洗錢，通過模擬服務(wù)收費(fèi)將非法所得合法化。此外，羅尼曾于 2024 年因涉嫌與里約達(dá)斯佩德拉斯的民兵組織有關(guān)聯(lián)被捕，2023 年 9 月被警察隊(duì)伍開除。
資金流向：調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司資金流向了維迪加爾（Vidigal）、克魯扎達(dá)?圣塞巴斯蒂昂（Cruzada S?o Sebasti?o）和佩尼亞綜合區(qū)（Complexo da Penha）等地的人員。其中，向維迪加爾的一名女子轉(zhuǎn)賬至少 5.5 萬雷亞爾。
相關(guān)背景與細(xì)節(jié)：Skull 47 公司地址是羅尼的住所，該地址還用于穆澤馬地區(qū)的一個(gè)業(yè)主協(xié)會(huì)。羅尼與紅色指揮部的頭目有直接對話，并在母親的協(xié)助下進(jìn)行洗錢活動(dòng)。羅尼生活奢侈，警方在其家中查獲一輛價(jià)值 300 萬雷亞爾的汽車和一輛價(jià)值 3000 萬雷亞爾的 2020 款邁凱倫 GTS 。目前，記者未能聯(lián)系到羅尼和他母親的辯護(hù)律師。警方正在進(jìn)一步調(diào)查該洗錢計(jì)劃的具體涉案金額。

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