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據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西聯(lián)邦警察（PF）4月30日正式啟動(dòng)代號(hào)為“Fantasos行動(dòng)”的專項(xiàng)打擊，針對(duì)一起涉案金額高達(dá)16億雷亞爾的國(guó)際比特幣金融金字塔詐騙與洗錢案展開調(diào)查。聯(lián)邦法院已下令凍結(jié)涉案資產(chǎn)，總額高達(dá)16億雷亞爾，系該團(tuán)伙在短短兩年內(nèi)非法斂財(cái)所得。

據(jù)巴西媒體報(bào)道，案件的核心策劃者、48歲的Douver Torres Braga，已于今年2月在瑞士被國(guó)際刑警組織（Interpol）抓獲并引渡至美國(guó)。他所主導(dǎo)的所謂“Trade Coin Club”，號(hào)稱依靠“超大規(guī)模微交易機(jī)器人”每月可為投資人帶來11%收益，但事實(shí)上是一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局，全球至少10萬名投資者受害。

本周三，巴西聯(lián)邦警察在Petrópolis與Angra dos Reis執(zhí)行了11項(xiàng)搜查與扣押令，目標(biāo)是查扣非法所得資產(chǎn)及進(jìn)一步鎖定其他涉案成員。

聯(lián)邦警察指出，Douver在2016年12月至2018年5月間通過詐騙累計(jì)獲利至少2.95億美元（約16億雷亞爾），涉及數(shù)千名國(guó)際投資者。此次調(diào)查行動(dòng)還得到了美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、國(guó)土安全部調(diào)查局（HSI）及國(guó)稅局刑事調(diào)查處（IRS-CI）的合作與支持。

早在2022年11月，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）已對(duì)Douver及其他三名涉案人員提起訴訟，指控其通過Trade Coin Club策劃了一場(chǎng)加密貨幣龐氏騙局。據(jù)指控，該項(xiàng)目以“多層次營(yíng)銷”形式運(yùn)作，承諾通過一款加密貨幣交易機(jī)器人進(jìn)行每日高頻交易，為投資人帶來每日最低0.35%的回報(bào)。

然而，SEC調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的交易機(jī)器人根本不存在，Douver將投資者資金挪作他用，部分資金用于支付向新投資者拉人入局的“推廣人”，剩余資金則直接流入其私人賬戶。據(jù)稱，Douver本人至少直接收取了8396個(gè)比特幣。

聯(lián)邦警察表示，此次行動(dòng)的重點(diǎn)是獲取更多證據(jù)、明確更多涉案人員身份，并盡最大努力追回通過犯罪獲利的資產(chǎn)。案件目前仍在深入調(diào)查中。