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圣費利佩市移民辦公室員工涉嫌參與阿拉瓜列車洗錢網絡被捕
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julia于 2025/07/10 19:54:55 發(fā)布
IP屬地：未知
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圣費利佩市（San Felipe）移民辦公室一名委內瑞拉籍工作人員因涉嫌與犯罪團伙"阿拉瓜列車"洗錢分支有聯系被捕。該員工姓名首字母為J.R.C.，與母親一同被指控利用銀行賬戶洗錢并轉移資金到國外。
此次逮捕是伊基克檢察官辦公室大規(guī)模調查的一部分，已在全國范圍內逮捕超過50人，包括7名智利人和45名委內瑞拉人（其中16人身份不合法）。
據估計，該犯罪網絡通過綁架、勒索、販毒和電話詐騙等非法活動獲得約1350萬美元，這些資金通過轉賬和加密貨幣被轉移至哥倫比亞、墨西哥、西班牙、美國等多個國家。
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