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巴西聯(lián)邦稅務(wù)局（Receita Federal）規(guī)定，金融科技公司（Fintech）在提供有助于打擊犯罪的信息方面，應(yīng)遵循與銀行相同的規(guī)定，包括反洗錢等義務(wù)。該規(guī)范性法令已于8月29日在巴西《聯(lián)邦官方公報(bào)》上發(fā)布。

金融科技公司是指在金融市場(chǎng)中通過在線平臺(tái)提供信貸、支付、財(cái)務(wù)管理、借貸及投資服務(wù)的科技類型企業(yè)。

該規(guī)定在8月28日當(dāng)天被政府提前公布，當(dāng)時(shí)正值警方發(fā)起對(duì)巴西境內(nèi)有組織犯罪團(tuán)伙的打擊行動(dòng)之后，通過這些警方行動(dòng)，揭露出了一個(gè)由有組織犯罪團(tuán)伙控制著的巨大洗錢網(wǎng)絡(luò)，而洗錢活動(dòng)均涉及幾家金融科技公司。

在警方的大規(guī)模掃黑行動(dòng)中，共執(zhí)行了400多項(xiàng)司法命令，包括14項(xiàng)逮捕令，以及搜查和扣押令，涉及至少巴西八個(gè)州內(nèi)的有組織犯罪活動(dòng)。犯罪集團(tuán)進(jìn)行的非法資金流動(dòng)交易金額達(dá)1400億雷亞爾規(guī)模。

此次巴西政府頒布的規(guī)范性法令第一條規(guī)定，政府的這些措施旨在“打擊稅務(wù)秩序相關(guān)犯罪，包括有組織犯罪，特別是洗錢、隱匿資金及欺詐行為”。聯(lián)邦稅務(wù)局強(qiáng)調(diào)：“犯罪線索將向相關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。為此，支付機(jī)構(gòu)及支付交易參與者（金融科技公司）須遵守適用于國(guó)家金融體系（SFN）及巴西支付系統(tǒng)（SPB）內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的同等規(guī)范和附加義務(wù)，涉及定期的e-Financeira報(bào)告的提交。”

e-Financeira報(bào)告是一份記錄金融機(jī)構(gòu)內(nèi)高額資金流動(dòng)的資料文件。本次規(guī)范性法令由現(xiàn)任聯(lián)邦稅務(wù)局特別秘書Robinson Barreirinhas簽署。