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在巴西警方發(fā)動(dòng)了針對(duì)有組織犯罪利用金融科技公司（fintechs）進(jìn)行洗錢的大規(guī)模打黑行動(dòng)之后，巴西中央銀行決定自9月5日起實(shí)施一系列措施，以保護(hù)國(guó)家金融體系（SFN），其中包括對(duì)某些類型機(jī)構(gòu)通過(guò)Pix和TED轉(zhuǎn)賬設(shè)定每筆1.5萬(wàn)雷亞爾的上限。

該限制即刻生效，適用于尚未獲得巴西央行授權(quán)的支付機(jī)構(gòu)，以及那些通過(guò)信息技術(shù)服務(wù)提供商（PSTI）接入巴西國(guó)家金融系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)。

這些公司在等待授權(quán)期間以臨時(shí)方式運(yùn)營(yíng)。但從現(xiàn)在起，任何新公司若想進(jìn)入這一市場(chǎng)，必須事先獲得央行批準(zhǔn)方可開(kāi)展業(yè)務(wù)。此外，央行還將支付機(jī)構(gòu)遞交運(yùn)營(yíng)授權(quán)申請(qǐng)的截止時(shí)間從2029年12月提前至明年5月。

據(jù)央行介紹，目前還有75家在巴西境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的支付機(jī)構(gòu)尚未提交授權(quán)申請(qǐng)，另有40家公司已遞交申請(qǐng)并在等待審批。央行提醒：“任何支付機(jī)構(gòu)在未獲事先授權(quán)的情況下不得開(kāi)展業(yè)務(wù)。”

若支付機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)?jiān)饩?，須?/span>30天內(nèi)結(jié)束運(yùn)營(yíng)。央行表示：“央行可以要求由具備資質(zhì)的獨(dú)立公司出具技術(shù)認(rèn)證或評(píng)估報(bào)告，以證明其滿足授權(quán)要求。”

最后，央行規(guī)定，信息技術(shù)服務(wù)提供商（PSTI） 若想獲得接入國(guó)家金融體系網(wǎng)絡(luò)（用于銀行交易）的許可，必須具備至少1500萬(wàn)雷亞爾的注冊(cè)資本。央行行長(zhǎng)加布里埃爾·加利波羅Gabriel Galípolo在發(fā)布措施時(shí)強(qiáng)調(diào)，央行并非要妖魔化巴西境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)和金融科技公司，這些公司在為此前被排除在金融體系之外的大量人群提供金融服務(wù)方面發(fā)揮了重要作用。

他說(shuō)：“無(wú)論是所謂的傳統(tǒng)銀行，還是剛進(jìn)入金融市場(chǎng)的新興銀行，都在金融體系層面上為巴西民眾提供了更加便利的金融服務(wù)。”

央行行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，有關(guān)PSTI注冊(cè)的完整要求的規(guī)范應(yīng)在9月5日當(dāng)天刊登于巴西《聯(lián)邦政府公報(bào)》（DOU），其中將包含新的、更加嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全要求。他重申，央行的目的不是歧視任何類型的金融企業(yè)，而是要需要制定相關(guān)規(guī)則，以保障所有金融機(jī)構(gòu)的安全運(yùn)行，從而維護(hù)巴西境內(nèi)金融體系的正常運(yùn)作秩序。

上周，巴西聯(lián)邦警察展開(kāi)了三次針對(duì)洗錢的行動(dòng)。據(jù)警方介紹，調(diào)查涉及超過(guò)500億雷亞爾的可疑資金流動(dòng)，有幾家金融科技公司涉嫌為巴西最大的有組織犯罪集團(tuán)洗錢，而用于洗錢的贓款則來(lái)自于有組織犯罪集團(tuán)參與的販毒與燃油摻假等犯罪行為。