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行動當天，警方共執(zhí)行了27份搜查和扣押令，涉及22個調查對象，分布在塞阿拉州的福塔萊薩（Fortaleza）、阿基拉茲（Aquiraz）、馬朗瓜佩（Maranguape）、馬拉卡瑙（Maracanaú），以及巴伊亞州首府薩爾瓦多（Salvador）。此外，圣保羅州巴魯埃里（Barueri）與福塔萊薩國際機場（Aeroporto Internacional de Fortaleza）的海關區(qū)域也在搜查范圍之列。

據悉，本次“斯諾克行動”（Opera??o Snooker）由聯(lián)邦警察與聯(lián)邦稅務局監(jiān)察部門聯(lián)合執(zhí)行，旨在瓦解一個涉及腐敗、走私與洗錢的跨國網絡。

調查始于2022年，源于一封匿名舉報信，指控福塔萊薩國際機場一名聯(lián)邦稅務局官員存在違規(guī)操作。調查顯示，2020年至2025年間，該官員與部分企業(yè)家合作，通過篡改監(jiān)管環(huán)節(jié)幫助進口商逃避審查，從中收取回報。

警方發(fā)現，該組織分為兩大核心：

• 一是通過進口中國商品牟利；
• 二是將銀飾品偽報為廉價飾品進入國內，從而大幅降低應繳關稅。

聯(lián)邦警察指出，涉案人員利用空殼公司、代理人及數額巨大的加密貨幣交易，來掩蓋資金來源和洗錢。

調查還揭露出偽造鑒定報告的行為，涉嫌“虛假陳述罪”，最高可判五年監(jiān)禁。同時，還發(fā)現了復雜的洗錢操作，刑期可達三至十年，外加罰款。

除洗錢與走私外，警方還指控涉案人員涉及行賄與受賄（刑期兩至十二年）、逃避關稅（刑期一至四年）以及欺詐性逃稅（刑期兩至五年）。

司法部門已下令對涉案的10名自然人和12家企業(yè)采取措施，包括暫停涉案公務員職務，查封豪華車輛和游艇，并凍結超過4,000萬雷亞爾的銀行賬戶及加密資產。

巴西聯(lián)邦稅務局表示，早在2023年起，其福塔萊薩海關部門就加強了監(jiān)管，查獲多起涉及假冒、低報價格及文件造假的案件。

稅務局稱：“在這些行動中，福塔萊薩海關完成了歷史上最大規(guī)模的商品扣押，并開具超過3,000萬雷亞爾的違規(guī)罰單，阻止了數千噸假冒及低估進口商品進入巴西市場，為本國工業(yè)和消費市場提供了重要保護。”

稅務局還透露，在檢查過程中，涉案企業(yè)曾試圖干預監(jiān)管程序，甚至出現了對稅務審計員及其家屬的直接威脅，并散布虛假消息以詆毀稅務機構。

“巴西聯(lián)邦稅務局重申其維護機構廉潔、打擊違法犯罪的承諾?！痹摍C構在聲明中強調。