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聯(lián)警發(fā)起行動(dòng)逮捕4名涉及洗錢(qián)的寶石商， 查獲580公斤祖母綠寶石及半成品
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101于 2018/09/06 09:31:05 發(fā)布
IP屬地：未知
來(lái)源：華人頭條
作者：巴西華人網(wǎng)
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據(jù)悉，這伙犯罪集團(tuán)也涉案為目前獄中服刑的前里約州州長(zhǎng)卡布勞洗錢(qián)，在聯(lián)警追蹤的近6年內(nèi)，在國(guó)外賬戶上共出入四千四百萬(wàn)美元，相當(dāng)約1,83億雷亞爾。
據(jù)指出，這個(gè)團(tuán)伙主要通過(guò)走私將大量寶石如祖母綠等，銷(xiāo)售給印度及香港的珠寶加工商客戶，而收款均通過(guò)國(guó)外的銀行賬戶進(jìn)行，并為巴西貪腐政客們進(jìn)行洗錢(qián)。
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