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案發(fā)當(dāng)天，該團(tuán)伙的2名男子沖入了一家從事資產(chǎn)管理的家族企業(yè)，強(qiáng)迫受害者進(jìn)行了88筆轉(zhuǎn)賬交易。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，接收贓款的銀行賬戶來自77個(gè)人。他們?yōu)榱双@取利益，將自己的銀行信息“借”給了犯罪團(tuán)伙。

圣保羅市公共安全局局長吉爾赫梅·德瑞特（Guilherme Derrite）表示，銀行共追回了400萬雷亞爾，但其余資金已經(jīng)被該團(tuán)伙取走。

負(fù)責(zé)案件調(diào)查的國家刑事犯罪調(diào)查部（Deic）主任法比奧·洛佩斯（Fabio Lopes）指出，逮捕行動(dòng)是針對(duì)那些將銀行賬戶“借”給犯罪分子的人。在64名犯罪嫌疑人中，有38人在17日的行動(dòng)中被捕。該團(tuán)伙的另外7名成員在前幾個(gè)月已經(jīng)被捕，其中包括那2名闖入公司并脅迫受害者轉(zhuǎn)賬的男子。

根據(jù)調(diào)查，這些賬戶的所有者可以收到存入贓款總額的10%至20%。其余的錢款會(huì)流回到團(tuán)伙的核心成員，包括犯罪活動(dòng)的執(zhí)行、策劃和組織者。據(jù)Deic介紹，犯罪分子會(huì)與這些人保持聯(lián)系，以核實(shí)轉(zhuǎn)賬是否成功。他們中的許多人都在多家銀行開設(shè)了賬戶，在收到Pix轉(zhuǎn)賬后，他們會(huì)在犯罪分子的指揮下立即將錢款轉(zhuǎn)移到其他銀行賬戶或提取出來，以免被銀行凍結(jié)。