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案發(fā)當天，該團伙的2名男子沖入了一家從事資產(chǎn)管理的家族企業(yè)，強迫受害者進行了88筆轉(zhuǎn)賬交易。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，接收贓款的銀行賬戶來自77個人。他們?yōu)榱双@取利益，將自己的銀行信息“借”給了犯罪團伙。

圣保羅市公共安全局局長吉爾赫梅·德瑞特（Guilherme Derrite）表示，銀行共追回了400萬雷亞爾，但其余資金已經(jīng)被該團伙取走。

負責案件調(diào)查的國家刑事犯罪調(diào)查部（Deic）主任法比奧·洛佩斯（Fabio Lopes）指出，逮捕行動是針對那些將銀行賬戶“借”給犯罪分子的人。在64名犯罪嫌疑人中，有38人在17日的行動中被捕。該團伙的另外7名成員在前幾個月已經(jīng)被捕，其中包括那2名闖入公司并脅迫受害者轉(zhuǎn)賬的男子。

根據(jù)調(diào)查，這些賬戶的所有者可以收到存入贓款總額的10%至20%。其余的錢款會流回到團伙的核心成員，包括犯罪活動的執(zhí)行、策劃和組織者。據(jù)Deic介紹，犯罪分子會與這些人保持聯(lián)系，以核實轉(zhuǎn)賬是否成功。他們中的許多人都在多家銀行開設(shè)了賬戶，在收到Pix轉(zhuǎn)賬后，他們會在犯罪分子的指揮下立即將錢款轉(zhuǎn)移到其他銀行賬戶或提取出來，以免被銀行凍結(jié)。