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巴西警方調(diào)查涉嫌洗錢的空殼公司，涉案金額高達(dá) 1700 萬(wàn)雷亞爾
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julia于 2023/03/03 13:50:47 發(fā)布
IP屬地：未知
來源：南美百事牛
作者：南美百事牛
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警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些被調(diào)查者申報(bào)的收入與公司關(guān)聯(lián)的常用賬戶中的轉(zhuǎn)賬金額不同。公司處理的大量資源來源不一致，也沒有向當(dāng)局作出任何申報(bào)。
犯罪嫌疑人可能被指控團(tuán)伙犯罪、使用虛假證件和洗錢等罪名。如果罪名成立，他們將面臨最高23年的監(jiān)禁。
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