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巴西警方調(diào)查涉嫌洗錢的空殼公司,涉案金額高達(dá) 1700 萬雷亞爾

轉(zhuǎn)載 julia2023/03/03 13:50:47 發(fā)布 IP屬地:未知 來源:南美百事牛 作者:南美百事牛 1672 閱讀 0 評論 0 點贊
巴西聯(lián)邦區(qū)警方(PCDF) 調(diào)查一家涉嫌在四年內(nèi)轉(zhuǎn)移1770萬雷亞爾的空殼公司,在行動中繳獲了兩個裝有近7萬雷亞爾現(xiàn)金的箱子。該調(diào)查于2017年開始。

圖源網(wǎng)絡(luò)

此次行動由打擊違反稅收犯罪警察局在聯(lián)邦區(qū)、米納斯吉拉斯州和戈亞斯州執(zhí)行了 16 項搜查和扣押令。警方前往了涉案人員的公司、會計辦公室和住所進(jìn)行調(diào)查,被查處的財產(chǎn)也被沒收。

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn),一些被調(diào)查者申報的收入與公司關(guān)聯(lián)的常用賬戶中的轉(zhuǎn)賬金額不同。公司處理的大量資源來源不一致,也沒有向當(dāng)局作出任何申報。

犯罪嫌疑人可能被指控團(tuán)伙犯罪、使用虛假證件和洗錢等罪名。如果罪名成立,他們將面臨最高23年的監(jiān)禁。

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