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7月11日,巴西犯罪幫派“首都第一司令部(PCC)”的頭目之一奧達伊爾·馬齊·儒尼奧爾(Odair Mazzi Junior)被捕,他被指控主導(dǎo)洗錢犯罪,涉案金額超10億雷亞爾。
奧達伊爾通常被稱作“德齊尼奧(Dezinho)”,他在巴西伯南布哥州(Pernambuco)一所海邊公寓中被捕。自2020年開始被通緝后,他就與妻子一起躲藏在豪華公寓中。
德齊尼奧以喜歡炫富出名,他在圣保羅市(S?o Paulo)有數(shù)套房產(chǎn)。根據(jù)檢方獲取的照片,德齊尼奧在婚禮上帶著妻子乘坐了直升飛機,在疑似蜜月旅行中身穿傳統(tǒng)阿拉伯服飾。
在2020年圣保羅州檢察院和警方聯(lián)合發(fā)起的“鯊魚行動(Opera??o Sharks)”中,發(fā)現(xiàn)“PCC”將國際販毒所得(12億雷亞爾)進行了洗錢操作。
圖源網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)“鯊魚行動”中查到的信息,“PCC”制定了一個計劃,將其中一部分資金(約2億雷亞爾)通過空殼公司的銀行賬戶進行轉(zhuǎn)移,其余的資金被保管在分布于圣保羅州各處的“保險屋(Casas-cofre,帶有秘密隔間的房屋,犯罪分子常用于存放毒品、武器和現(xiàn)金)”中。
放在“保險屋”的資金會用汽車運送,交給非法換匯者,通過這一渠道向巴拉圭、玻利維亞和秘魯?shù)亩酒饭?yīng)商付款?!氨kU屋”網(wǎng)絡(luò)幫助“解決”了該犯罪幫派的資金流動問題,調(diào)查人員懷疑部分“保險屋”設(shè)置在圣保羅州高級社區(qū)的豪宅中。
另外,自從其他幾名幫派頭目失蹤或被捕后,德齊尼奧也開始負責(zé)國際毒品販運的后勤工作。調(diào)查顯示,德齊尼奧涉嫌在一年內(nèi)轉(zhuǎn)移了約15噸可卡因,還負責(zé)了雇人加工可卡因堿糊等活動。
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