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聯(lián)邦稅務(wù)局和圣保羅警方開展行動打擊非法轉(zhuǎn)移資金到國外的金融機(jī)構(gòu)
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julia于 2023/08/03 12:44:42 發(fā)布
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聯(lián)邦稅務(wù)局和圣保羅警方開展行動打擊非法轉(zhuǎn)移資金到國外的金融機(jī)構(gòu)
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周三(2日),聯(lián)邦稅務(wù)局和圣保羅警方對從事非法活動的金融運(yùn)營商開展行動。這些金融運(yùn)營商將非法資金匯往國外,并與販毒和走私進(jìn)口產(chǎn)品有關(guān)。
圣保羅市和瓜魯柳斯市正在執(zhí)行七項搜查和扣押令。根據(jù)聯(lián)邦稅務(wù)局的說法,調(diào)查發(fā)現(xiàn)金融運(yùn)營商在兩個空殼公司的兩個銀行賬戶中的流水近 5 億雷亞爾。所發(fā)送的資金服務(wù)于犯罪組織的利益,例如黑幫。 調(diào)查顯示,金融運(yùn)營商和賬戶中流通的資金均處于聯(lián)邦稅務(wù)局的控制之外。作為一種增加追蹤難度的方式,這些銀行賬戶中存入的金額被分散到其它多個賬戶中,之后錢被匯往國外。

