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聯(lián)邦稅務(wù)局和圣保羅警方開(kāi)展行動(dòng)打擊非法轉(zhuǎn)移資金到國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/08/03 12:44:42 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 705 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊
      周三（2日），聯(lián)邦稅務(wù)局和圣保羅警方對(duì)從事非法活動(dòng)的金融運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展行動(dòng)。這些金融運(yùn)營(yíng)商將非法資金匯往國(guó)外，并與販毒和走私進(jìn)口產(chǎn)品有關(guān)。

      圣保羅市和瓜魯柳斯市正在執(zhí)行七項(xiàng)搜查和扣押令。根據(jù)聯(lián)邦稅務(wù)局的說(shuō)法，調(diào)查發(fā)現(xiàn)金融運(yùn)營(yíng)商在兩個(gè)空殼公司的兩個(gè)銀行賬戶中的流水近 5 億雷亞爾。所發(fā)送的資金服務(wù)于犯罪組織的利益，例如黑幫。

      調(diào)查顯示，金融運(yùn)營(yíng)商和賬戶中流通的資金均處于聯(lián)邦稅務(wù)局的控制之外。作為一種增加追蹤難度的方式，這些銀行賬戶中存入的金額被分散到其它多個(gè)賬戶中，之后錢(qián)被匯往國(guó)外。



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