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巴西警方對涉嫌逃稅 5500 萬雷亞爾的商人展開行動

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/08/09 23:20:07 發(fā)布 IP屬地：未知 來源： 作者： 925 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊
       周二（8 日）上午，巴西警方在聯(lián)邦區(qū)、戈亞斯州（Goiás）、巴伊亞州（Bahia）、圣保羅州（S?o Paulo）和里約熱內(nèi)盧州對涉嫌逃稅 5,500 萬雷亞爾的商人開展了行動。

       除了戈亞斯州的 4 個城市和圣保羅的 1 個城市外，警方還在聯(lián)邦區(qū)的北拉戈（Lago Norte）、阿瓜斯克拉拉斯（águas Claras）、蘇多埃斯特（Sudoeste）和維森特皮雷斯（Vicente Pires）執(zhí)行了 22 項搜查和扣押令。

       據(jù)調(diào)查，涉嫌違法的公司的法人都是“橙子”（泛指把自己銀行賬號或身份借給他人從事非法活動的人），他們的生活水平與收入不符，而空殼公司的真正所有者從不繳納稅款并以此獲利。由于不繳稅，空殼公司留下了無法償還的債務(wù)，因為其所有者都是“沒有經(jīng)濟(jì)條件的人”。該團(tuán)伙還利用空殼公司開具假發(fā)票出售給其他人。

      法官已下令凍結(jié)涉案人員的車輛和房地產(chǎn)等資產(chǎn)以及銀行賬戶。嫌疑人將因組織犯罪、洗錢、逃稅、使用虛假文件而受到調(diào)查。如果罪名成立，他們將面臨最高33 年的監(jiān)禁。

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