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巴西犯罪團(tuán)伙利用虛假電話中心和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模欺詐，僑胞們小心注意！

轉(zhuǎn)載 julia于 2023/12/18 15:29:01 發(fā)布 IP屬地：未知 來源： 作者： 1489 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西的PCC（首都第一司令部）和紅色指揮部（Comando Vermelho）正在投資犯罪辦公室，通過虛假電話中心、消息應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行詐騙。
這些犯罪分子的行動(dòng)受到了圣保羅和里約熱內(nèi)盧的警方、圣保羅檢察院和聯(lián)邦警察的關(guān)注。

公共安全部門專家將這一趨勢(shì)稱為“犯罪遠(yuǎn)程辦公”，這是新冠大流行的產(chǎn)物。該國(guó)正經(jīng)歷著銀行欺詐的激增，這在衛(wèi)生危機(jī)之后變得更加嚴(yán)重。
巴西公共安全年鑒清楚地表明了這一診斷：自2019年以來，欺詐案件數(shù)量增加了三倍以上。
巴西公共安全論壇的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四年前有523820起欺詐案，而2022年已達(dá)到1819409起，匯總了26個(gè)州和聯(lián)邦區(qū)的公共數(shù)據(jù)。
該國(guó)人口最多的五個(gè)州沒有區(qū)分在互聯(lián)網(wǎng)上應(yīng)用的詐騙與其他事件。
《福利報(bào)》的一篇報(bào)道通過《信息自由法》獲得的數(shù)據(jù)顯示，虛擬環(huán)境中的詐騙數(shù)量在2020年4月激增，幾乎是3月份的三倍，這是大流行的開始。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家Camila Nunes Dias，是圣保羅聯(lián)邦大學(xué)的教授，也是圣保羅大學(xué)暴力研究中心的研究員，她是《戰(zhàn)爭(zhēng)：PCC的崛起和巴西犯罪世界》的作者。
她表示：“這些犯罪需要學(xué)習(xí)如何進(jìn)行和技術(shù)知識(shí)，而這些知識(shí)通常并不復(fù)雜。它們甚至比財(cái)產(chǎn)犯罪[盜竊和搶劫]更少風(fēng)險(xiǎn)?！?/section>
這種方式籌集的資金有助于在被打擊毒品交易的高壓時(shí)期保持現(xiàn)金流量。
這些幫派在非法經(jīng)濟(jì)中保持廣泛的活動(dòng)，包括搶劫銀行、掠奪土地、采礦、洗錢，現(xiàn)在還有大規(guī)模的欺詐。
為了欺騙受害者，犯罪分子冒充流行服務(wù)的客服，或者承諾簡(jiǎn)單的日常問題解決方案。
例如，根據(jù)UOL的一份報(bào)道，最近的一起案例中，騙子以國(guó)家電信管理局（Anatel）的名義接觸不滿意的Oi客戶，竊取敏感數(shù)據(jù)，然后使用該數(shù)據(jù)通過銀行應(yīng)用程序削減受害者的賬戶。
由于并非所有人都會(huì)上當(dāng)受騙，這一行動(dòng)需要規(guī)模才能籌集到騙得資金。
為此，這些幫派設(shè)立辦公室，比如圣保羅市中心的一個(gè)辦公室，該辦公室于12月5日被圣保羅州警察搗毀。當(dāng)時(shí)有24人被捕。
這些辦事處就像一家公司，有組織協(xié)調(diào)的工作者、數(shù)十臺(tái)電腦、手機(jī)和刷卡機(jī)，以及文件。
根據(jù)刑法第171條規(guī)定，通過電話或互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行欺詐被劃為詐騙罪。
自2021年以來，在應(yīng)用欺詐的網(wǎng)絡(luò)社交、電話或電子郵件被視為加重因素。一到五年的刑罰上升到四到八年的徒刑。如果刑罰低于四年，就有可能提供保釋。
在這些中心的情況下，加上有組織犯罪的刑罰，刑期為三到八年。
盡管名為虛假電話中心的騙局，但欺詐罪行可能是通過短信、WhatsApp或電子郵件的文字消息開始的。在文本中，犯罪分子會(huì)指導(dǎo)受害者撥打指定的電話進(jìn)行咨詢。
為了使計(jì)劃更可信，騙子使用短信發(fā)送的公司常見的短號(hào)。例如，Tim公司使用1154。4196電話則被欺詐者用于冒充電信公司，根據(jù)舉報(bào)垃圾郵件的網(wǎng)站telGuarder。
虛假電話中心還能夠獲取標(biāo)有商業(yè)活動(dòng)的電話號(hào)碼，如以“0800”、“0300”和“4004”開頭的號(hào)碼。為此，他們通常在較小的電話公司開設(shè)帳戶。
里約熱內(nèi)盧的一伙專業(yè)團(tuán)伙甚至使用自動(dòng)化的客服（技術(shù)語(yǔ)言中稱為聲音回應(yīng)單元）來模擬銀行服務(wù)。犯罪分子可以通過電話輸入的信息來獲取受害者的數(shù)據(jù)。
該犯罪團(tuán)伙的領(lǐng)導(dǎo)者，Danilo Nazário Ferreira，于3月被里約熱內(nèi)盧警察逮捕。調(diào)查表明，這名欺詐犯罪分子得到了紅色指揮部的支持。
為了遏制對(duì)0800服務(wù)的非法使用，巴西國(guó)家電信管理局（Anatel）于11月27日發(fā)布了一系列建議，必須在30天內(nèi)采納。
網(wǎng)絡(luò)安全專家認(rèn)為，這一政策是不夠的，因?yàn)樗雎粤似渌虡I(yè)號(hào)碼和短號(hào)。
根據(jù)巴西銀行聯(lián)合會(huì)（Febraban）的數(shù)據(jù)，約70%的詐騙嘗試起源于社會(huì)工程學(xué)，即犯罪分子的口才是主要的手段。因此，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為這些犯罪與銀行系統(tǒng)技術(shù)漏洞無關(guān)。
當(dāng)證明欺詐是由金融機(jī)構(gòu)的失誤引起時(shí)，必須對(duì)客戶進(jìn)行賠償。
由于是互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的主要信息來源，自2017年10月以來，F(xiàn)ebraban已與聯(lián)邦警察簽署了合作協(xié)議。最近的一個(gè)協(xié)議是在11月簽署的，旨在方便與各州公安機(jī)關(guān)分享信息。
該機(jī)構(gòu)和聯(lián)邦警察共同維護(hù)Tentáculos平臺(tái)，該平臺(tái)記錄了向銀行報(bào)告的和后來由金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)查證實(shí)的金融欺詐案件。
截至2023年，已有25家銀行參與了該計(jì)劃。在這段時(shí)間內(nèi)，共啟動(dòng)了約200次行動(dòng)，執(zhí)行了445次搜查令和扣押令，以及81次逮捕。
在采訪中，聯(lián)邦警察表示，對(duì)于客戶受害者沒有獲得賠償?shù)脑p騙案件，屬于欺詐罪，不是聯(lián)邦警察調(diào)查的職責(zé)，因?yàn)檫@不會(huì)給聯(lián)邦政府造成損失。這一責(zé)任歸屬于地方警察。
聯(lián)邦警察在聲明中表示：“聯(lián)邦警察的調(diào)查職責(zé)是針對(duì)對(duì)聯(lián)邦政府造成損失的欺詐案件，稱為‘欺詐’，定罪于刑法第155條，第4-B款，即導(dǎo)致了對(duì)巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行的損失?！?/section>
聯(lián)邦警察還表示，在絕大多數(shù)情況下，銀行不會(huì)向客戶償還通過虛假電話交換機(jī)實(shí)施的詐騙。由于損失仍由個(gè)人承擔(dān)，因此，即使 Caixa 賬戶持有人是受害者，聯(lián)邦警察在這方面幾乎沒有采取任何行動(dòng)。

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