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2400億！智利破獲史上最大虛開發(fā)票案
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julia于 2023/12/18 15:29:01 發(fā)布
IP屬地：未知
來源： ?智利中文網(wǎng)
作者：
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近日，智利PDI破獲一起史上最大虛開發(fā)票案，涉案金額高達2400億。
根據(jù)PDI信息，這個犯罪集體由7個氏族51人組成，總約有100家公司在智利塔拉帕卡、安托法加斯塔、科金博、瓦爾帕萊索、首都大區(qū)等全國10個地區(qū)運作，涉嫌稅務犯罪、非法結社、海關欺詐和洗錢罪。
這100多家公司，自2015年以來一直開出“虛假發(fā)票和虛構或摻假出口”，向3300多名納稅人開出約10多萬張?zhí)摷侔l(fā)票。
在行動中繳獲現(xiàn)金1400多萬比索，15000美元，查獲22輛車、房地產(chǎn)和400多個銀行賬戶。
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