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金融活動監(jiān)管委員會（Coaf）已經(jīng)調(diào)查了與該集團有關(guān)的11家公司和超過1000名可能是所有人或相關(guān)受益人的個人。

警方根據(jù)可疑交易報告，傳喚了一名公司合伙人進行問詢。她擁有五家公司的股份，并在第六家公司中擔(dān)任雇員。她解釋稱，為了管理這么多公司，她制定了詳細的員工時間表。

在審訊中，她和另一名稱自己是孤兒的人坦承，他們分別向公司注資了50萬雷亞爾和60萬雷亞爾。他們透露，這些交易涉及到與中國商人保羅有關(guān)的交易，其家庭和公司成為了Coaf關(guān)注的焦點。

圣保羅民事警察局局長蒂亞戈-費爾南多-科雷亞負責(zé)這一反腐敗、反洗錢調(diào)查，查明了吳及其親屬和雇員名下的多家公司，這些公司與同一位會計師有關(guān)。

調(diào)查人員懷疑存在一個與該商人有關(guān)的廣泛網(wǎng)絡(luò)，其中一家公司承認使用少開發(fā)票的方式引發(fā)了逃稅的懷疑。

根據(jù)調(diào)查，僅在2022至2023年間，與該集團有關(guān)的一家公司就創(chuàng)造了4600萬雷亞爾的收入。此外，該家族成員與公司的合伙人及員工之間還進行了一系列現(xiàn)金交易。