国产一区二区三区乱码,国产乡下妇女做爰,国产精品99久久av色婷婷综合 ,国产黄a三级三级三级看三级,国产欧美日韩中文久久

在經(jīng)過(guò)一番調(diào)查后，阿根廷聯(lián)邦公共收入管理局（AFIP）日前摧毀了一個(gè)將資金轉(zhuǎn)移給空殼公司從而逃稅的非法組織。

據(jù)悉，AFIP搜查了36個(gè)與納稅人相關(guān)的地址，這些納稅人被認(rèn)為是銀行交易很少的重要債務(wù)人。在此次行動(dòng)中，當(dāng)局查獲了大筆現(xiàn)金，以及與案件有關(guān)的文件。

據(jù)了解，稅務(wù)總局花了3個(gè)月的時(shí)間用于調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一些公司和專業(yè)人士聯(lián)合作案的行為。據(jù)透露稱，真正的負(fù)責(zé)人利用不同的公司相互替換，使幕后負(fù)責(zé)人從事商業(yè)欺詐操作。

具體而言，就是成立空殼公司來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)，產(chǎn)生稅收債務(wù)后，變更公司名稱，然后無(wú)償付能力的掛名人提出上訴。其最終目的是提供虛假公司名下的“POS終端”和銀行賬戶，供餐飲及服裝行業(yè)相關(guān)的不同納稅人使用。

通過(guò)這種操作，該組織轉(zhuǎn)走約20億比索的資金，并存入商店的銀行賬戶中，隨后用于支付供應(yīng)商和員工的薪資。

當(dāng)局通過(guò)對(duì)商店和POS機(jī)用戶的IP、地址、會(huì)員和其他相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，成功查明了同專業(yè)公司的聯(lián)系，這也是負(fù)責(zé)創(chuàng)建、管理和商業(yè)化這些復(fù)雜操作的犯罪組織。

在此情況下，AFIP向司法部門(mén)進(jìn)行了刑事投訴，要求采取緊急措施來(lái)保護(hù)稅務(wù)部門(mén)的利益。

搜查地點(diǎn)包括布省銀海市、Pilar市、拉普拉塔市及大布市地區(qū)，共查獲現(xiàn)金100萬(wàn)美元和80箱文件。