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在經過一番調查后，阿根廷聯(lián)邦公共收入管理局（AFIP）日前摧毀了一個將資金轉移給空殼公司從而逃稅的非法組織。

據悉，AFIP搜查了36個與納稅人相關的地址，這些納稅人被認為是銀行交易很少的重要債務人。在此次行動中，當局查獲了大筆現(xiàn)金，以及與案件有關的文件。

據了解，稅務總局花了3個月的時間用于調查，發(fā)現(xiàn)了一些公司和專業(yè)人士聯(lián)合作案的行為。據透露稱，真正的負責人利用不同的公司相互替換，使幕后負責人從事商業(yè)欺詐操作。

具體而言，就是成立空殼公司來開展業(yè)務，產生稅收債務后，變更公司名稱，然后無償付能力的掛名人提出上訴。其最終目的是提供虛假公司名下的“POS終端”和銀行賬戶，供餐飲及服裝行業(yè)相關的不同納稅人使用。

通過這種操作，該組織轉走約20億比索的資金，并存入商店的銀行賬戶中，隨后用于支付供應商和員工的薪資。

當局通過對商店和POS機用戶的IP、地址、會員和其他相關數據的分析，成功查明了同專業(yè)公司的聯(lián)系，這也是負責創(chuàng)建、管理和商業(yè)化這些復雜操作的犯罪組織。

在此情況下，AFIP向司法部門進行了刑事投訴，要求采取緊急措施來保護稅務部門的利益。

搜查地點包括布省銀海市、Pilar市、拉普拉塔市及大布市地區(qū)，共查獲現(xiàn)金100萬美元和80箱文件。