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據(jù)巴西媒體報道，本周三（24日），聯(lián)邦警察展開了一項針對涉嫌銀行欺詐的犯罪組織的行動。該組織被指控通過欺詐手段非法獲利160萬雷亞爾。聯(lián)邦警察表示，該團(tuán)伙多次轉(zhuǎn)賬并支付賬單，從米納斯吉拉斯州（Minas Gerais,）某未公開名稱的公共機(jī)構(gòu)賬戶中竊取了巨額資金。

“雖然調(diào)查的重點是位于蒙特斯克拉羅斯的一家聯(lián)邦儲蓄銀行分行賬戶，但涉案人員遍布巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、戈亞斯（Goiás）、馬拉尼昂（Maranh?o）、帕拉（Pará）、巴拉那（Paraná）、里約熱內(nèi)盧（Rio de Janeiro）、圣卡塔琳娜（Santa Catarina）和聯(lián)邦區(qū)等多個州，”聯(lián)邦警察在聲明中指出。

調(diào)查顯示，這筆款項被分散到約200個賬戶中，其中大部分為中轉(zhuǎn)賬戶。警方在蒙特斯克拉羅斯（Montes Claros）和圣卡塔琳娜州的伊塔雅伊（Itajaí）進(jìn)行了搜查，并執(zhí)行了193項凍結(jié)財產(chǎn)和資產(chǎn)的司法命令。

背景情況

2020年，聯(lián)邦儲蓄銀行用于市政府資金調(diào)動的網(wǎng)站曾遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊?！罢{(diào)查起源于聯(lián)邦儲蓄銀行的舉報，他們發(fā)現(xiàn)全國各地40個市政府的150個銀行賬戶被黑客入侵。聯(lián)邦儲蓄銀行承擔(dān)了損失，并對這些市政府進(jìn)行了賠償，”聲明中解釋道。

僅在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）北部地區(qū)，就有兩個市政府的銀行賬戶遭到黑客入侵，損失金額高達(dá)200萬雷亞爾。對此，聯(lián)邦警察已對相關(guān)犯罪嫌疑人提起訴訟。