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巴西警方大規(guī)模行動(dòng)打擊洗錢團(tuán)伙，逮捕多人并凍結(jié)8.5億雷亞爾資產(chǎn)

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/08/30 20:07:04 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 3428 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道，本周三（28日）清晨，巴西聯(lián)邦警察在圣保羅州和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）展開(kāi)大規(guī)模行動(dòng)，出動(dòng)200名警員，執(zhí)行了10項(xiàng)預(yù)防性逮捕令、7項(xiàng)臨時(shí)逮捕令以及60項(xiàng)搜查和扣押令，旨在打擊涉及洗錢的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙涉嫌通過(guò)秘密銀行賬戶轉(zhuǎn)移約75億雷亞爾。


根據(jù)聯(lián)邦警察的調(diào)查，這些嫌疑人利用了兩個(gè)未獲巴西中央銀行授權(quán)的數(shù)字銀行進(jìn)行非法操作，這些銀行雖然未獲授權(quán)，卻依托于大型金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。


這些非法金融科技公司（fintechs）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供銀行服務(wù)，使得犯罪團(tuán)伙以及欠有勞動(dòng)和稅務(wù)債務(wù)的企業(yè)能夠避開(kāi)金融系統(tǒng)的監(jiān)管，逃避司法凍結(jié)和扣押措施。
警方指出，這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)設(shè)立隱蔽賬戶，巧妙地掩蓋了資金的發(fā)出方和接收方之間的聯(lián)系，從而規(guī)避了金融監(jiān)控。
巴西銀行業(yè)聯(lián)合會(huì)（Febraban）在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了這些非法金融科技公司的活動(dòng)，并向聯(lián)邦檢察院提出了舉報(bào)。
此次行動(dòng)被命名為“禮賓”（Concierge），意指為特定客戶提供專門服務(wù)的人員，目標(biāo)包括為這兩個(gè)非法金融科技公司提供后勤、資金和運(yùn)營(yíng)支持的相關(guān)人員。
此外，法院還下令凍結(jié)了價(jià)值8.5億雷亞爾的銀行賬戶，并暫停了194家與該犯罪團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這些企業(yè)被用來(lái)掩蓋非法交易。行動(dòng)中還涉及兩名律師和四名會(huì)計(jì)師，這些人的職業(yè)資格證書(shū)已被暫時(shí)吊銷。
如果這些嫌疑人被起訴，他們可能面臨經(jīng)營(yíng)未經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)、外匯逃避、資本隱匿（洗錢）、違反稅務(wù)法和參與犯罪組織等多項(xiàng)罪名指控。

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