国产一区二区三区乱码,国产乡下妇女做爰,国产精品99久久av色婷婷综合 ,国产黄a三级三级三级看三级,国产欧美日韩中文久久

正在閱讀：巴西警方大規(guī)模行動打擊洗錢團伙，逮捕多人并凍結(jié)8.5億雷亞爾資產(chǎn)
分享文章

微信掃一掃

參與評論
0
當前位置：首頁 / 文章 / 巴西頭條 / 正文

網(wǎng)站+頂部+綠色__2025-08-30+13_30_49.jpg

信息未審核或下架中，當前頁面為預(yù)覽效果，僅管理員可見

巴西警方大規(guī)模行動打擊洗錢團伙，逮捕多人并凍結(jié)8.5億雷亞爾資產(chǎn)

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/08/30 20:07:04 發(fā)布 IP屬地：未知 來源： 作者： 3492 閱讀 0 評論 0 點贊

據(jù)巴西媒體報道，本周三（28日）清晨，巴西聯(lián)邦警察在圣保羅州和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）展開大規(guī)模行動，出動200名警員，執(zhí)行了10項預(yù)防性逮捕令、7項臨時逮捕令以及60項搜查和扣押令，旨在打擊涉及洗錢的犯罪團伙。該團伙涉嫌通過秘密銀行賬戶轉(zhuǎn)移約75億雷亞爾。


根據(jù)聯(lián)邦警察的調(diào)查，這些嫌疑人利用了兩個未獲巴西中央銀行授權(quán)的數(shù)字銀行進行非法操作，這些銀行雖然未獲授權(quán)，卻依托于大型金融機構(gòu)的系統(tǒng)運營。


這些非法金融科技公司（fintechs）通過互聯(lián)網(wǎng)提供銀行服務(wù)，使得犯罪團伙以及欠有勞動和稅務(wù)債務(wù)的企業(yè)能夠避開金融系統(tǒng)的監(jiān)管，逃避司法凍結(jié)和扣押措施。
警方指出，這個犯罪團伙通過設(shè)立隱蔽賬戶，巧妙地掩蓋了資金的發(fā)出方和接收方之間的聯(lián)系，從而規(guī)避了金融監(jiān)控。
巴西銀行業(yè)聯(lián)合會（Febraban）在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)了這些非法金融科技公司的活動，并向聯(lián)邦檢察院提出了舉報。
此次行動被命名為“禮賓”（Concierge），意指為特定客戶提供專門服務(wù)的人員，目標包括為這兩個非法金融科技公司提供后勤、資金和運營支持的相關(guān)人員。
此外，法院還下令凍結(jié)了價值8.5億雷亞爾的銀行賬戶，并暫停了194家與該犯罪團伙有關(guān)聯(lián)的企業(yè)的經(jīng)營活動，這些企業(yè)被用來掩蓋非法交易。行動中還涉及兩名律師和四名會計師，這些人的職業(yè)資格證書已被暫時吊銷。
如果這些嫌疑人被起訴，他們可能面臨經(jīng)營未經(jīng)授權(quán)的金融機構(gòu)、外匯逃避、資本隱匿（洗錢）、違反稅務(wù)法和參與犯罪組織等多項罪名指控。

贊
已有0人點贊

0條評論

　
承諾遵守文明發(fā)帖，國家相關(guān)法律法規(guī)　0/300

專題

查看更多

Copyright @ 2009-2025 巴西華人網(wǎng) 紹興美信信息技術(shù)有限公司 All Right Reserved@巴西華人網(wǎng);浙公網(wǎng)安備 33069802000078 號

浙ICP備14003945號-1