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巴西檢方指控“Face Off”行動(dòng)中的20名涉案人員 涉嫌販毒、腐敗及洗錢(qián)

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/09/29 19:25:57 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 273 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西檢察院通過(guò)特別打擊有組織犯罪行動(dòng)組（Gaeco），對(duì)“Face Off”行動(dòng)中20名嫌疑人提起了訴訟，指控他們涉嫌參與有組織犯罪、腐敗和洗錢(qián)，其中四人已被采取預(yù)防性拘留措施。

該行動(dòng)于9月3日在圣保羅及其大都會(huì)地區(qū)由聯(lián)邦警察和檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合展開(kāi)，旨在打擊一個(gè)涉及國(guó)際販毒團(tuán)伙和部分警察人員的腐敗網(wǎng)絡(luò)。調(diào)查顯示，2020年11月，某些警察從販毒分子手中收取了80萬(wàn)雷亞爾的賄賂，作為不對(duì)其展開(kāi)調(diào)查的條件。
巴西檢察院在本周一（23日）發(fā)布的聲明中表示，將根據(jù)每位涉案人員在犯罪中的具體責(zé)任，要求法院判處其參與有組織犯罪、行賄受賄、高利貸及洗錢(qián)等罪行。同時(shí)，檢方還要求涉案人員支付至少750萬(wàn)雷亞爾的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)損害賠償。
目前，四名涉案人員已被法院批準(zhǔn)實(shí)施預(yù)防性拘留。兩名圣保羅市的警察調(diào)查員分別在圣保羅市區(qū)和大都會(huì)地區(qū)的Arujá被捕，另兩名嫌疑人雖也被下達(dá)了拘捕令，但因其他罪行早已在監(jiān)獄服刑。

“Face Off”行動(dòng)得到了有組織犯罪打擊特別工作組（Ficco）、Gaeco以及圣保羅警察內(nèi)部事務(wù)局的支持。行動(dòng)共執(zhí)行了10份搜查令，并在全州范圍內(nèi)查封了多處資產(chǎn)。

法院還凍結(jié)了涉案人員的銀行賬戶(hù)，并對(duì)相關(guān)的不動(dòng)產(chǎn)及車(chē)輛實(shí)施了財(cái)產(chǎn)保全措施，以防止進(jìn)一步的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

調(diào)查顯示，兩名販毒分子隸屬于一個(gè)主要向歐洲走私可卡因的犯罪組織，他們于2020年11月向警方支付了80萬(wàn)雷亞爾賄賂，旨在終止對(duì)其非法活動(dòng)的調(diào)查。警方還在2021年上半年持續(xù)收到賄賂款項(xiàng)，但具體金額尚未確定。
這筆賄賂通過(guò)販毒分子的律師進(jìn)行中介，最終導(dǎo)致圣保羅州毒品打擊局（Denarc）當(dāng)時(shí)正對(duì)該組織進(jìn)行的國(guó)際販毒調(diào)查被終止。
除了賄賂行為，調(diào)查還揭露了販毒分子與涉案警察及其關(guān)聯(lián)人員涉及的大規(guī)模洗錢(qián)活動(dòng)。此外，還查證了這些人員通過(guò)非法手段隱匿和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)與資金的行為，進(jìn)一步涉及販毒、經(jīng)濟(jì)犯罪等多項(xiàng)違法行為。
司法部門(mén)已下令凍結(jié)總金額達(dá)1500萬(wàn)雷亞爾的銀行賬戶(hù)，并扣押了所有涉案人員名下的車(chē)輛，總價(jià)值達(dá)210萬(wàn)雷亞爾，以及估值800萬(wàn)雷亞爾的不動(dòng)產(chǎn)。
此次行動(dòng)由Ficco組織協(xié)調(diào)，參與單位包括聯(lián)邦警察、聯(lián)邦公路警察、公共安全秘書(shū)處、監(jiān)獄管理秘書(shū)處及國(guó)家刑事政策秘書(shū)處。
據(jù)悉，“Face Off”行動(dòng)的名稱(chēng)來(lái)源于1997年一部美國(guó)電影，片中一名警察與罪犯互換身份，暗喻此次行動(dòng)中涉及的雙重身份與角色轉(zhuǎn)換。

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