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華人倉(cāng)庫(kù)老板凌晨被抓,1億多歐元現(xiàn)金資產(chǎn)全沒(méi)收,涉案30億歐元

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/10/28 20:53:06 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源： 作者： 568 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

 近日，西班牙警方成功搗毀了一個(gè)由華人組成的特大跨國(guó)逃稅和洗錢(qián)犯罪網(wǎng)團(tuán)伙。該團(tuán)伙以地下銀行為核心，通過(guò)虛假貿(mào)易、洗錢(qián)等手段，非法獲利高達(dá)5億歐元，交易總額更是另調(diào)查人員都吃驚，有足足30億歐元。


經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的縝密調(diào)查，警方一舉打掉了這個(gè)盤(pán)踞在意大利多個(gè)地區(qū)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人44名。其中，9名核心成員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)等罪名被逮捕，其余35人則被采取了包括限制人身自由等在內(nèi)的其他強(qiáng)制措施。
調(diào)查顯示，該犯罪集團(tuán)在多個(gè)地區(qū)地建立了多個(gè)地下銀行。這些地下銀行巧妙地隱藏在居民區(qū)、商鋪等場(chǎng)所，外表看似普通，實(shí)則暗藏玄機(jī)。犯罪分子通過(guò)將非法所得存入這些地下銀行，并以合法的方式提取現(xiàn)金，從而成功掩蓋了其犯罪所得。

為了實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)目的，該犯罪集團(tuán)精心設(shè)計(jì)了一套復(fù)雜的運(yùn)作模式，他們通過(guò)在多個(gè)國(guó)家間設(shè)立空殼公司，進(jìn)行虛假貿(mào)易，將貨物多次轉(zhuǎn)手，以規(guī)避各國(guó)海關(guān)的監(jiān)管和稅務(wù)檢查。
將非法所得投資于房地產(chǎn)、餐飲等行業(yè)，并通過(guò)地下銀行進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。此外，他們還利用復(fù)雜的金融工具和離岸公司，將資金轉(zhuǎn)移到海外，以逃避追查。

在長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的縝密調(diào)查后，意大利警方聯(lián)合歐洲檢察院，對(duì)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行了集中打擊。此次行動(dòng)中，警方共查封了價(jià)值1.16億歐元的資產(chǎn)，包括豪華別墅、商鋪、豪車(chē)以及多個(gè)銀行賬戶(hù)。《華人分類(lèi)信息網(wǎng)》

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