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華人倉庫老板凌晨被抓,1億多歐元現(xiàn)金資產(chǎn)全沒收,涉案30億歐元

轉(zhuǎn)載 julia于 2024/10/28 20:53:06 發(fā)布 IP屬地：未知 來源： 作者： 515 閱讀 0 評論 0 點贊

 近日，西班牙警方成功搗毀了一個由華人組成的特大跨國逃稅和洗錢犯罪網(wǎng)團伙。該團伙以地下銀行為核心，通過虛假貿(mào)易、洗錢等手段，非法獲利高達5億歐元，交易總額更是另調(diào)查人員都吃驚，有足足30億歐元。


經(jīng)過長達數(shù)月的縝密調(diào)查，警方一舉打掉了這個盤踞在意大利多個地區(qū)的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人44名。其中，9名核心成員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團等罪名被逮捕，其余35人則被采取了包括限制人身自由等在內(nèi)的其他強制措施。
調(diào)查顯示，該犯罪集團在多個地區(qū)地建立了多個地下銀行。這些地下銀行巧妙地隱藏在居民區(qū)、商鋪等場所，外表看似普通，實則暗藏玄機。犯罪分子通過將非法所得存入這些地下銀行，并以合法的方式提取現(xiàn)金，從而成功掩蓋了其犯罪所得。

為了實現(xiàn)洗錢目的，該犯罪集團精心設(shè)計了一套復(fù)雜的運作模式，他們通過在多個國家間設(shè)立空殼公司，進行虛假貿(mào)易，將貨物多次轉(zhuǎn)手，以規(guī)避各國海關(guān)的監(jiān)管和稅務(wù)檢查。
將非法所得投資于房地產(chǎn)、餐飲等行業(yè)，并通過地下銀行進行資金轉(zhuǎn)移。此外，他們還利用復(fù)雜的金融工具和離岸公司，將資金轉(zhuǎn)移到海外，以逃避追查。

在長達數(shù)月的縝密調(diào)查后，意大利警方聯(lián)合歐洲檢察院，對該犯罪集團進行了集中打擊。此次行動中，警方共查封了價值1.16億歐元的資產(chǎn)，包括豪華別墅、商鋪、豪車以及多個銀行賬戶。《華人分類信息網(wǎng)》

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