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從今年1月1日起，聯(lián)邦國稅局對巴西國內(nèi)的個人及企業(yè)通過金融機構(gòu)進行轉(zhuǎn)賬的新監(jiān)管規(guī)則開始生效。此次新規(guī)則的主要變化是將包括Pix在內(nèi)的金融及轉(zhuǎn)賬交易監(jiān)控范圍擴大到個人每月5000雷亞爾及以上、企業(yè)每月至少15000雷亞爾。

除Pix轉(zhuǎn)賬交易外，監(jiān)管及稽查工作還適用于信用卡運營商和其他支付機構(gòu)，如數(shù)字銀行和虛擬錢包運營商。如果每月的交易額超過上述上限，這些機構(gòu)必須每半年向巴西國稅局發(fā)送相關(guān)信息數(shù)據(jù)。目前，巴西國內(nèi)的傳統(tǒng)銀行已經(jīng)在定時將這些信息數(shù)據(jù)上傳至國稅局。

據(jù)國稅局表示，加強金融業(yè)監(jiān)管和推動該業(yè)務進一步合規(guī)旨在更好地服務于社會。新的監(jiān)管規(guī)則可以幫助國稅局利用金融機構(gòu)提供的轉(zhuǎn)賬交易信息與巴西國內(nèi)的個人及企業(yè)填寫的報稅信息進行比對，從而及時修正可能出現(xiàn)的報稅金額偏差及錯誤，打擊偷漏稅行為。

聲明還明確指出，巴西國稅局通過此次新監(jiān)管規(guī)則將稅務監(jiān)管工作進一步現(xiàn)代化，已將金融科技公司和虛擬錢包納入金融監(jiān)管系統(tǒng)。e-Financeira在巴西公共數(shù)字記賬系統(tǒng)（Sped）內(nèi)運行，該系統(tǒng)創(chuàng)建于2007年，用于簽發(fā)及處理電子發(fā)票等業(yè)務。

國稅局在此聲明中還作出解釋，在不確定交易性質(zhì)或來源的情況下，加強監(jiān)管和稽查不會違反銀行和稅務保密法，將在絕對遵守銀行和稅務保密法律規(guī)定的前提下更好地服務于巴西社會。

國稅局重申，e-Financeira系統(tǒng)不會識別個人或公司通過 Pix 或通過銀行的資金電子轉(zhuǎn)賬（TED）向第三方轉(zhuǎn)賬的收款人信息，該系統(tǒng)僅會將所有離開個人或企業(yè)賬戶的金額相加，包括提款金額。如果超過個人5000雷亞爾或企業(yè)15000雷亞爾的限額，金融機構(gòu)會將相關(guān)信息上報國稅局。

至于進入個人或企業(yè)賬戶的金額，e-Financeira系統(tǒng)只記錄入賬總金額，不會對轉(zhuǎn)賬類型進行識別和區(qū)分，無論是通過Pix還是其他轉(zhuǎn)賬方式。國稅局表示，所有金額都是合并計算的，不會識別和區(qū)分交易方式等轉(zhuǎn)賬細節(jié)。

據(jù)國稅局方面表示，金融機構(gòu)將每六個月向國稅局提交一次報告。今年上半年的信息必須在今年8月的最后一個工作日之前提交給國稅局，今年下半年的數(shù)據(jù)將在明年2月的最后一個工作日之前提交。在此期限內(nèi)，這些數(shù)據(jù)將被納入每年3月中旬預填的個人所得稅申報表中。