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兩年騙了 16 億雷亞爾！聯(lián)邦警察打擊詐騙！

轉(zhuǎn)載 julia于 2025/05/01 14:02:29 發(fā)布 IP屬地：未知來源：作者： 165 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

兩年騙了 16 億雷亞爾！聯(lián)邦警察打擊詐騙！

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2025 年 4 月 30 日，巴西聯(lián)邦警察發(fā)起 “幻影行動(dòng)”，打擊一起涉及比特幣洗錢的國際金融金字塔詐騙案。該詐騙團(tuán)伙在約兩年內(nèi)募集資金達(dá) 16 億雷亞爾，聯(lián)邦法院已下令扣押相關(guān)資產(chǎn)。

主犯情況：48 歲的詐騙策劃者杜弗?托雷斯?布拉加（Douver Torres Braga）于 2 月在瑞士被國際刑警組織逮捕，后被引渡至美國。美國當(dāng)局表示，他所操縱的 “貿(mào)易幣俱樂部”（Trade Coin Club）向全球 10 萬名投資者承諾每月 11% 的收益率，實(shí)際是欺詐行為。

詐騙模式：2016 - 2018 年，杜弗創(chuàng)建并控制 “貿(mào)易幣俱樂部”，以 “多級(jí)營(yíng)銷” 模式運(yùn)營(yíng)，宣稱有能每秒進(jìn)行 “數(shù)百萬筆微交易” 的加密貨幣交易機(jī)器人，可保證每日最低 0.35% 的收益，吸引投資者投入資金。但實(shí)際上，他并未將資金用于交易，而是挪作私用或支付推廣人員報(bào)酬。該俱樂部以龐氏騙局模式運(yùn)作，用新投資者的存款支付老投資者提現(xiàn)，沒有實(shí)際的加密貨幣交易活動(dòng)。

行動(dòng)目標(biāo)與進(jìn)展：此次行動(dòng)中，聯(lián)邦警察在彼得羅波利斯和安格拉杜斯雷斯執(zhí)行 11 項(xiàng)搜查和扣押令，旨在收集證據(jù)強(qiáng)化調(diào)查、找出其他涉案人員并追回犯罪所得資產(chǎn)。調(diào)查得到美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、美國國土安全調(diào)查局（HSI）和美國國稅局刑事調(diào)查局（IRS - CI）的支持。2022 年 11 月，美國證券交易委員會(huì)（SEC）就已對(duì)杜弗等人提起訴訟，指控他們通過加密貨幣龐氏騙局從全球 10 萬多名投資者處募集超過 8.2 萬枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值 2.95 億美元。

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