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據(jù)巴西媒體報道，米納斯吉拉斯州民警近日展開一次針對銀行貸款欺詐的專項行動，成功抓捕15名涉案嫌疑人，其中包括多名銀行現(xiàn)任和前任經(jīng)理。警方指控這些人組成犯罪網(wǎng)絡(luò)，利用銀行職務(wù)便利制造虛假貸款，導致銀行巨額損失并使無辜客戶“被貸款”。

根據(jù)警方發(fā)布的信息，嫌犯所涉罪名包括組織犯罪、詐騙、洗錢、偽造和使用偽造文件等。僅在本周四（22日）實施的這輪行動中，就有四名現(xiàn)任銀行經(jīng)理和兩名前任經(jīng)理落網(wǎng)，其中數(shù)人被當場帶往其所屬網(wǎng)點協(xié)助調(diào)查。

警方調(diào)查顯示，該犯罪團伙的作案手法具有明顯“系統(tǒng)性”特征：銀行經(jīng)理首先篩選出信用良好的個人CPF或企業(yè)CNPJ信息，并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交給一名“幕后策劃者”，由其雇傭?qū)Ｈ藗卧焐矸菸募?。這些偽造材料中不僅包含真實客戶的姓名信息，還配有冒名頂替者的照片，而冒名者本身也知情并參與作案。

接下來，銀行經(jīng)理利用職務(wù)便利為這些“假客戶”開設(shè)新賬戶，并通過其名義申請貸款。一旦貸款獲批，資金即被迅速提取并在團伙內(nèi)部分贓，真正的客戶則在不知情的情況下背上了“黑名單”污點。

“雖然他們并未遭受直接的經(jīng)濟損失，但卻要承受極大的心理壓力?！必撠煴景傅男叹?/span>Rafael Gomes指出，“賬戶被列入信用黑名單后，受害人將面臨無法辦理貸款、無法消費等嚴重后果。這是一種實實在在的精神創(chuàng)傷?！?/span>

據(jù)警方透露，一名被捕的銀行經(jīng)理在短短四個月內(nèi)開設(shè)了40個虛假賬戶，每單收取10%回扣。整個犯罪團伙共利用至少100名客戶的身份信息，造成銀行系統(tǒng)損失超過2000萬雷亞爾。目前，法院已下令凍結(jié)97個個人及企業(yè)賬戶以協(xié)助調(diào)查。

警方還在米納斯州首府及內(nèi)陸多地展開搜查，查獲大量文件、電腦和手機設(shè)備。案件引起巴西銀行體系高度關(guān)注，多家銀行隨后發(fā)表聲明。

• Banco do Brasil

   表示全程配合警方行動，為不影響調(diào)查，暫不對外公開更多細節(jié)；

• Santander

   強調(diào)已部署完善機制，及時識別員工不當行為，確保客戶資產(chǎn)安全；

• Itaú Unibanco

   表態(tài)“強烈譴責任何不道德行為”，并正全力支持警方調(diào)查；
• *巴西銀行聯(lián)合會（Febraban）**亦發(fā)聲明稱，嚴厲反對銀行職員參與違法行為，并將繼續(xù)與警方合作打擊此類犯罪。

目前，該案仍在進一步調(diào)查中，警方表示不排除有更多銀行人員涉案，后續(xù)可能有新一輪行動展開。