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據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西聯(lián)邦警察日前展開“內(nèi)部威脅”（Opera??o Inside Threat）專項(xiàng)行動(dòng)，調(diào)查一名Caixa Econ?mica Federal（巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行）員工涉嫌利用Pix系統(tǒng)實(shí)施大規(guī)?？蛻糍~戶挪用的案件。目前初步統(tǒng)計(jì)涉案金額超過1100萬雷亞爾。

據(jù)聯(lián)邦警察通報(bào)，涉案職員涉嫌在客戶不知情的情況下，將資金通過Pix快捷支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)至第三方賬戶及博彩平臺(tái)，部分款項(xiàng)疑似已被用于洗錢操作。

此次案件由Caixa銀行內(nèi)部審計(jì)首先發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng)并向執(zhí)法部門通報(bào)，隨后警方介入調(diào)查，確認(rèn)存在系統(tǒng)性挪用行為。初步估算顯示，被挪用資金累計(jì)已達(dá)1100萬雷亞爾。

應(yīng)聯(lián)邦警察請(qǐng)求，司法機(jī)關(guān)已批準(zhǔn)實(shí)施一系列強(qiáng)制措施，包括：搜查令、資產(chǎn)凍結(jié)、銀行賬戶信息、稅務(wù)記錄及通訊數(shù)據(jù)的保密豁免。案件中，相關(guān)嫌疑人或?qū)⒚媾R包括電子詐騙盜竊、職務(wù)侵占以及洗錢等多項(xiàng)刑事指控。

“內(nèi)部威脅”行動(dòng)于本周三（22日）正式展開，并與聯(lián)邦警察當(dāng)前正在執(zhí)行的另一項(xiàng)名為“N?o Seja um Laranja（別做洗錢傀儡）”的聯(lián)合行動(dòng)同步推進(jìn)。后者由聯(lián)邦警察聯(lián)合聯(lián)邦區(qū)與戈亞斯州民警共同執(zhí)行，旨在打擊利用銀行賬戶實(shí)施電子金融詐騙的團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)。

目前調(diào)查仍在進(jìn)行中，涉案資金去向及涉案賬戶網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步細(xì)節(jié)尚未對(duì)外公布。聯(lián)邦警察強(qiáng)調(diào)，該行動(dòng)揭示出銀行系統(tǒng)內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)，需引起高度重視。

盡管本案為銀行內(nèi)部人員涉案，但作為客戶，也可通過以下措施提升自身賬戶安全：

1. 定期核對(duì)賬戶明細(xì)

   經(jīng)常通過銀行APP、短信或郵件通知查閱賬戶出入賬記錄，特別是Pix交易明細(xì)。出現(xiàn)任何陌生交易，務(wù)必立即聯(lián)系銀行。

2. 設(shè)置交易通知提醒

   啟用所有Pix、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等操作的實(shí)時(shí)通知功能（APP推送、短信、郵件），做到交易一發(fā)生就能獲知。

3. 限制Pix每日/每筆限額

   在網(wǎng)銀或APP內(nèi)手動(dòng)設(shè)置Pix轉(zhuǎn)賬金額上限，防止大額盜刷。

4. 避免賬號(hào)長(zhǎng)期不使用

   若存在不常用賬戶，建議定期登錄檢查或注銷閑置賬戶，防止被“沉默盜用”。

5. 關(guān)注銀行官方通報(bào)與賬戶安全事件

   了解銀行是否發(fā)生過類似“內(nèi)部挪用”案件，關(guān)注新聞及銀行是否主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)或提供理賠機(jī)制。

6. 不要輕信陌生鏈接或第三方代辦

   很多“賬戶被利用”起初是被釣魚網(wǎng)站套取信息，建議只通過官方渠道登錄銀行系統(tǒng)。

7. 如發(fā)現(xiàn)可疑交易，立刻報(bào)案與申請(qǐng)凍結(jié)賬戶

   可直接聯(lián)系聯(lián)邦警察（Polícia Federal）或巴西中央銀行投訴平臺(tái)（Banco Central – Registrato）備案調(diào)查。