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據巴西媒體報道，巴西聯邦警察日前展開“內部威脅”（Opera??o Inside Threat）專項行動，調查一名Caixa Econ?mica Federal（巴西聯邦儲蓄銀行）員工涉嫌利用Pix系統(tǒng)實施大規(guī)?？蛻糍~戶挪用的案件。目前初步統(tǒng)計涉案金額超過1100萬雷亞爾。

據聯邦警察通報，涉案職員涉嫌在客戶不知情的情況下，將資金通過Pix快捷支付系統(tǒng)轉至第三方賬戶及博彩平臺，部分款項疑似已被用于洗錢操作。

此次案件由Caixa銀行內部審計首先發(fā)現異常資金流動并向執(zhí)法部門通報，隨后警方介入調查，確認存在系統(tǒng)性挪用行為。初步估算顯示，被挪用資金累計已達1100萬雷亞爾。

應聯邦警察請求，司法機關已批準實施一系列強制措施，包括：搜查令、資產凍結、銀行賬戶信息、稅務記錄及通訊數據的保密豁免。案件中，相關嫌疑人或將面臨包括電子詐騙盜竊、職務侵占以及洗錢等多項刑事指控。

“內部威脅”行動于本周三（22日）正式展開，并與聯邦警察當前正在執(zhí)行的另一項名為“N?o Seja um Laranja（別做洗錢傀儡）”的聯合行動同步推進。后者由聯邦警察聯合聯邦區(qū)與戈亞斯州民警共同執(zhí)行，旨在打擊利用銀行賬戶實施電子金融詐騙的團伙網絡。

目前調查仍在進行中，涉案資金去向及涉案賬戶網絡的進一步細節(jié)尚未對外公布。聯邦警察強調，該行動揭示出銀行系統(tǒng)內部安全風險，需引起高度重視。

盡管本案為銀行內部人員涉案，但作為客戶，也可通過以下措施提升自身賬戶安全：

1. 定期核對賬戶明細

   經常通過銀行APP、短信或郵件通知查閱賬戶出入賬記錄，特別是Pix交易明細。出現任何陌生交易，務必立即聯系銀行。

2. 設置交易通知提醒

   啟用所有Pix、轉賬、提現等操作的實時通知功能（APP推送、短信、郵件），做到交易一發(fā)生就能獲知。

3. 限制Pix每日/每筆限額

   在網銀或APP內手動設置Pix轉賬金額上限，防止大額盜刷。

4. 避免賬號長期不使用

   若存在不常用賬戶，建議定期登錄檢查或注銷閑置賬戶，防止被“沉默盜用”。

5. 關注銀行官方通報與賬戶安全事件

   了解銀行是否發(fā)生過類似“內部挪用”案件，關注新聞及銀行是否主動提示風險或提供理賠機制。

6. 不要輕信陌生鏈接或第三方代辦

   很多“賬戶被利用”起初是被釣魚網站套取信息，建議只通過官方渠道登錄銀行系統(tǒng)。

7. 如發(fā)現可疑交易，立刻報案與申請凍結賬戶

   可直接聯系聯邦警察（Polícia Federal）或巴西中央銀行投訴平臺（Banco Central – Registrato）備案調查。