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據巴西媒體報道，繼成功封鎖超過1.3萬個未經許可的非法博彩網站后，巴西聯(lián)邦政府正在將打擊重點由“前端”平臺轉向“后端”資金鏈，著力圍堵為非法博彩提供金融支持的機構，意圖通過切斷交易通道，全面遏制“地下博彩”市場蔓延。

根據財政部下屬的體育博彩秘書處（SPA）發(fā)布的新規(guī)，已有30余家機構收到官方通知，被要求說明其參與博彩資金操作的具體情況，并提交正式辯解。按照現行法律規(guī)定，任何金融機構不得為未在巴西注冊的博彩企業(yè)提供資金服務。

此次整頓行動中，違法機構可能面臨最高達20億雷亞爾的行政罰款。但政府以“調查尚處于初期階段”為由，未對外公開被通報機構名單。據巴西《Folha》報導，目前并無大型銀行或主流金融機構涉案。

據悉，多數非法博彩交易通過一些尚無央行授權的小型支付機構（Institui??es de Pagamento, 簡稱IP）完成。由于這些機構業(yè)務規(guī)模較小，未達到現行央行規(guī)定的5億雷亞爾門檻，因此可繞過監(jiān)管，為境外博彩平臺提供交易支持。這些平臺多數注冊在中國、庫拉索等海外地區(qū)，通過這些IP實現與巴西投注者的資金往來。

根據法規(guī)，僅獲得巴西中央銀行授權的銀行或支付機構，才可為博彩企業(yè)開設賬戶，且有責任驗證博彩公司是否擁有合法運營牌照。根據新規(guī)，只有**繳納了3000萬雷亞爾政府授權金、并遵循相關規(guī)范（如限制未成年投注）**的企業(yè)，才可在全國范圍內合法運營。

政府消息人士透露，當前策略是直接“控源斷流”，追蹤資金渠道遠比逐一封堵網站更為高效。據Anatel（國家電信管理局）披露，截至目前已有13,100個非法博彩網站被封鎖，但對方幾乎可在數小時內“換個網址再上線”，根本難以徹底清除。

相較之下，巴西政府正考慮對違規(guī)IP采取“列入黑名單”的手段，在其申請央行認證時予以拒絕，以形成長期約束機制。政府強調，金融機構“沒有理由聲稱無法識別非法博彩賬戶”，因其交易特征十分明顯，例如在特定體育賽事（如歐洲冠軍聯(lián)賽決賽）前后會出現大規(guī)模、短時間、高頻率的資金流動。

Pay4Fun首席執(zhí)行官Leonardo Baptista也表示：“博彩行業(yè)交易模式非常特殊，完全可以識別。交易高峰集中、金額集中，系統(tǒng)可識別?！?/span>

據巴西責任博彩協(xié)會（IBJR）執(zhí)行主席Fernando Vieira估算，目前巴西至少有50%的博彩資金流轉發(fā)生在非法平臺。其中部分平臺甚至使用他人CNPJ（國家企業(yè)登記號）與偽造牌照冒充合法企業(yè)，欺騙用戶。

國際博彩公司Stake向政府舉報稱，至少有三個非法網站盜用了其名稱和數據，并通過三家支付機構操作資金流轉，分別為Nexus Tech Intermedia??es、Moeda Smart和Moeda One。Folha記者嘗試聯(lián)系上述公司，未收到任何回應。

另據業(yè)內舉報，總部位于Pato Branco的Voluti公司也被指為非法博彩提供中介支付服務。該公司業(yè)務量未達到央行監(jiān)管門檻，暫無需注冊許可。對此，Voluti回應稱其“從未參與非法操作”，并聲稱部分服務系與地方彩票機構合作，但此類授權的合法性目前仍在最高聯(lián)邦法院（STF）審查中。

Voluti在聲明中表示：“我們僅為持有國家、州或市級合法許可的企業(yè)提供服務，客戶名單中無任何無證經營企業(yè)。”