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智利各銀行和金融機(jī)構(gòu)需在7月底前，向智利稅務(wù)局（SII）提交首份關(guān)于“50次銀行轉(zhuǎn)賬”規(guī)定的報(bào)告。

這項(xiàng)新規(guī)是《稅務(wù)合規(guī)法》的一部分，旨在為潛在的稅務(wù)調(diào)查提供數(shù)據(jù)支持。

規(guī)定要求，金融機(jī)構(gòu)需報(bào)告那些在指定時(shí)間段內(nèi)（如一天、一周、一月或半年）收到來自50個(gè)或更多不同個(gè)人或?qū)嶓w、總計(jì)50筆或以上轉(zhuǎn)賬的賬戶。報(bào)告范圍涵蓋多種賬戶類型，并以個(gè)人為單位統(tǒng)計(jì)其在同一機(jī)構(gòu)的所有賬戶轉(zhuǎn)賬總數(shù)。

首次報(bào)告涵蓋2025年1月至6月的數(shù)據(jù)，此后將每半年提交一次。未按時(shí)完整提交報(bào)告的機(jī)構(gòu)將面臨高額罰款。值得注意的是，政府已修正法律，將非銀行預(yù)付卡也納入了報(bào)告義務(wù)范圍。