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巴西聯(lián)邦警察發(fā)起“租用CPF”行動(dòng) 打擊跨國販毒與洗錢網(wǎng)絡(luò)

轉(zhuǎn)載 julia2025/09/04 23:31:55 發(fā)布 IP屬地:未知 來源: 作者: 195 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

據(jù)巴西媒體報(bào)道,聯(lián)邦警察(Polícia Federal)2日清晨正式啟動(dòng) “租用CPF行動(dòng)(Opera??o CPF de Aluguel)”,旨在摧毀一個(gè)涉嫌跨國毒品販運(yùn)與洗錢的犯罪組織。此次行動(dòng)得到了 巴拉那州打擊有組織犯罪聯(lián)合力量(Ficco/PR) 的支持。

調(diào)查始于2025年1月。當(dāng)時(shí),聯(lián)邦公路警察在巴拉那州西部城市 卡斯卡韋爾(Cascavel) 進(jìn)行例行檢查時(shí),查獲 173.3公斤可卡因。毒品被分裝為159塊磚狀物,偽裝藏匿于廢舊金屬下,并附帶一張涉嫌偽造的發(fā)票以掩人耳目。

被當(dāng)場(chǎng)逮捕的卡車司機(jī)供述顯示,他并非單獨(dú)作案,而是隸屬于一個(gè)專門負(fù)責(zé)運(yùn)輸毒品的犯罪集團(tuán)。警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn),涉案車輛并非司機(jī)所有,而是由另一名“幕后資助人”購入,該人被認(rèn)定為該組織的主要領(lǐng)導(dǎo)者,負(fù)責(zé)通過個(gè)人名義及多名中間人進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)和洗錢操作。

在本階段的行動(dòng)中,警方已執(zhí)行 1份預(yù)防性逮捕令 和 2份搜查與扣押令。同時(shí),司法部門還下達(dá)了多項(xiàng)財(cái)產(chǎn)性強(qiáng)制措施,包括:

  • 查封涉案不動(dòng)產(chǎn)
  • 凍結(jié)銀行賬戶與金融投資
  • 限制動(dòng)產(chǎn)交易

每名涉案人員被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)上限為 500萬雷亞爾。相關(guān)行動(dòng)已在 圣卡塔琳娜州納韋甘蒂斯(Navegantes, SC) 執(zhí)行。

聯(lián)邦警察特別提醒,任何人若 提供或借用個(gè)人身份信息(如CPF號(hào)碼) 供他人從事非法活動(dòng),可能構(gòu)成嚴(yán)重違法行為,不僅需承擔(dān)刑事責(zé)任,還將面臨財(cái)產(chǎn)處罰。

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