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這個被警方命名為"影子銀行"的犯罪網(wǎng)絡，展現(xiàn)出驚人的組織化運作模式。調(diào)查顯示，網(wǎng)絡頂層是一名常駐迪拜的阿爾巴尼亞籍核心人物，其在馬德里設有一名專職會計師負責財務調(diào)度。而在實際操作層面，一對在馬拉加工業(yè)區(qū)經(jīng)營批發(fā)生意的華人夫婦扮演著關(guān)鍵角色，負責協(xié)調(diào)西班牙境內(nèi)的現(xiàn)金流動。

警方在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，該組織采用了一套極為隱蔽的運作機制。涉案人員通過加密通訊軟件Sky ECC進行聯(lián)系，這種通訊工具具有信息自動銷毀功能，極大增加了執(zhí)法部門的取證難度。更令人關(guān)注的是，該網(wǎng)絡采用古老的"哈瓦拉"地下匯兌系統(tǒng)，使得資金轉(zhuǎn)移完全不經(jīng)過正規(guī)銀行渠道，有效規(guī)避了金融監(jiān)管。

"這個網(wǎng)絡的運作方式相當專業(yè)，"參與調(diào)查的警官表示，"他們建立了一個覆蓋西班牙主要城市的現(xiàn)金供應網(wǎng)絡，能夠隨時滿足販毒集團的資金需求。"根據(jù)警方掌握的證據(jù)，該網(wǎng)絡在巴塞羅那、瓦倫西亞、阿里坎特、富恩拉夫拉達和塞維利亞等地的華人商業(yè)場所都設有資金交接點。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該組織建立了一套完善的"服務目錄"系統(tǒng)。當境外販毒集團需要資金時，可以通過加密渠道查詢最近的現(xiàn)金提取點，整個過程猶如使用正規(guī)的金融服務。而分布在西班牙各地的華人商鋪則成為這個地下金融網(wǎng)絡的終端節(jié)點，負責完成最后的現(xiàn)金交接。

目前，西班牙國家法院已正式受理此案。由于案件涉及多個國家和復雜的法律問題，預計審理過程將持續(xù)較長時間。警方表示，此案的偵破不僅打擊了一個重要的洗錢網(wǎng)絡，也為理解跨國犯罪組織的運作模式提供了重要參考。