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巴西當(dāng)局重新調(diào)查關(guān)閉加密公司賬戶的六家銀行

轉(zhuǎn)載 投稿2020/05/23 12:49:25 發(fā)布 IP屬地:未知 來源: 作者:投稿 799 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊

原標(biāo)題:巴西當(dāng)局重新調(diào)查關(guān)閉加密公司賬戶的六家銀行

  巴西反壟斷機(jī)構(gòu)CADE日前決定重新調(diào)查該國銀行關(guān)閉加密公司銀行賬戶的事件,接受調(diào)查的銀行包括Banco Santander Brasil SA、Banco Bradesco SA、Banco do Brasil SA、Itau Unibanco HoldingSA、Banco Inter和Sicredi。

  2018年,這六家銀行無故暫停了加密公司的銀行賬戶,并拒絕對這一行為發(fā)表意見。加密交易所BitcoiMax向CADE投訴,稱其銀行賬戶被Banco do Brasil和Santaco Santander關(guān)閉,隨后CADE開始調(diào)查這幾家銀行。

  在初步調(diào)查期間,CADE指責(zé)銀行限制甚至禁止加密貨幣經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)入金融系統(tǒng)。然而六家銀行否認(rèn)了這一指控,表示關(guān)閉加密公司賬戶的原因是擔(dān)心非法活動(dòng),這是一項(xiàng)反洗錢的安全措施。

  巴西聯(lián)邦地方法院判決銀行重新開放Bitcoin Max的銀行帳戶,否則將被處以罰款。法院表示,銀行必須對每個(gè)事件進(jìn)行調(diào)查以查明是否真正存在違法行為,而不是拒絕向加密公司提供銀行服務(wù)。

  巴西一直是加密活動(dòng)的活躍地區(qū)之一,就加密監(jiān)管和發(fā)展而言,該國也是拉丁美洲的領(lǐng)先者。目前,該國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)CVM禁止受管制的投資基金進(jìn)行虛擬資產(chǎn)類別的交易。

  去年,巴西議會(huì)成立了一個(gè)委員會(huì)來審議這一問題,此后巴西朝著加密貨幣監(jiān)管的方向又邁進(jìn)了一步。雖然巴西新總統(tǒng)缺乏關(guān)于比特幣的基本知識(shí),但該國仍是拉丁美洲最大的加密貨幣中心,并創(chuàng)造了該地區(qū)最高的加密交易額。


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