国产一区二区三区乱码,国产乡下妇女做爰,国产精品99久久av色婷婷综合 ,国产黄a三级三级三级看三级,国产欧美日韩中文久久

據(jù)巴西媒體報(bào)道，近日，Pernambuco州的民事警察展開了一項(xiàng)深入調(diào)查，揭露了多家投注平臺(tái)及其金融運(yùn)營商通過大額現(xiàn)金交易，涉嫌洗錢和掩飾資金來源及去向的行為。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些資金在同一持有人賬戶之間、合伙人之間以及一些被列入國際刑警組織（Interpol）名單的人員之間流動(dòng)，存在明顯的資金來源和目的地不透明的跡象。

據(jù)《Folha》獲得的文件顯示，此次調(diào)查由巴西司法部、中央銀行及巴西金融活動(dòng)控制委員會(huì)（Coaf）提供的情報(bào)支持。最初的調(diào)查重點(diǎn)是Esportes da Sorte，隨后牽涉到知名網(wǎng)紅Deolane Bezerra和歌手Gusttavo Lima。此外，金融中介公司PayBrokers也被納入調(diào)查，該公司被指控處理了超過39億雷亞爾的可疑資金交易。

PayBrokers對此回應(yīng)稱，其運(yùn)作完全符合中央銀行的規(guī)定，所有交易都可以追溯，并通過巴西的實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)Pix進(jìn)行。同時(shí)，PayBrokers聲稱，其跨境交易也受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)控，并表示公司設(shè)有防止洗錢的分析團(tuán)隊(duì)，對所有可疑交易進(jìn)行審核，必要時(shí)將報(bào)告提交給Coaf。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，PayBrokers在兩名被列入Interpol名單的人員名下處理了10筆可疑交易，總額近1萬雷亞爾。這兩人分別因涉嫌非法組織和信用卡欺詐、偽造貨幣等犯罪行為被國際刑警組織通緝。

警方報(bào)告指出，PayBrokers與其附屬公司之間的可疑資金流動(dòng)達(dá)39億雷亞爾，其中包括超過9億雷亞爾在同一持有人賬戶之間的交易，可能用于掩飾資金來源和去向。此外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)大額現(xiàn)金存款并未如規(guī)定向中央銀行申報(bào)，尤其是Esportes da Sorte的幾筆大額現(xiàn)金存款，金額分別為20萬雷亞爾、9萬雷亞爾和15萬雷亞爾。

此次調(diào)查還牽涉到了Deolane Bezerra和Gusttavo Lima的逮捕令，警方在一處與Esportes da Sorte有關(guān)的非法賭博場所查獲了一袋現(xiàn)金，引發(fā)了后續(xù)的廣泛調(diào)查。據(jù)警方披露，Esportes da Sorte在2022年3月至2023年3月期間通過PayBrokers接收了1950萬雷亞爾，其中1000萬雷亞爾是通過該中介公司轉(zhuǎn)賬的。

Pernambuco警方最終認(rèn)定，這些復(fù)雜的資金操作方式，結(jié)合大額現(xiàn)金交易，可能構(gòu)成洗錢犯罪，并建議對涉案人員的金融記錄進(jìn)行進(jìn)一步的審查和調(diào)查。