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據(jù)巴西媒體報(bào)道，巴西聯(lián)邦警察于本周二（26日）展開(kāi)名為“Tai-Pan”的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，揭露一個(gè)跨國(guó)洗錢(qián)集團(tuán)，該集團(tuán)在過(guò)去5年間在巴西及其他15個(gè)國(guó)家累計(jì)涉案金額超過(guò)1200億雷亞爾，僅在巴西本土就達(dá)到超過(guò)60億雷亞爾。聯(lián)邦警察通報(bào)稱(chēng)，此次行動(dòng)動(dòng)員了約200名警員，執(zhí)行16項(xiàng)預(yù)防性逮捕令和41項(xiàng)搜查與扣押令。截至2024年，集團(tuán)今年的非法資金流動(dòng)已超過(guò)8億雷亞爾。

聯(lián)邦警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該集團(tuán)運(yùn)作了一個(gè)復(fù)雜的非法銀行體系，不僅在巴西國(guó)內(nèi)進(jìn)行資金流動(dòng)，還涉及多個(gè)國(guó)家，包括美國(guó)、加拿大、巴拿馬、阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞、巴拉圭、秘魯，以及荷蘭、英國(guó)、意大利、土耳其、香港和中國(guó)，其中大部分資金最終流向中國(guó)。警方透露，該集團(tuán)不僅涉及洗錢(qián)和非法匯款，還為毒品、武器走私等犯罪活動(dòng)提供資金服務(wù)。集團(tuán)以協(xié)助客戶(hù)隱藏資本、清洗非法所得或進(jìn)行跨境資金流動(dòng)為核心業(yè)務(wù)，甚至為犯罪組織提供便利。

調(diào)查顯示，集團(tuán)運(yùn)作得以實(shí)現(xiàn)離不開(kāi)多方人員的參與，其中包括警察、銀行經(jīng)理、會(huì)計(jì)師等，他們協(xié)助確保資金的隱秘流動(dòng)。聯(lián)邦警察指出，目前已凍結(jié)超過(guò)200家涉案公司資產(chǎn)及賬戶(hù)，涉及金額超過(guò)100億雷亞爾。全國(guó)范圍行動(dòng) 多地執(zhí)行搜查。此次行動(dòng)范圍廣泛，涉及多個(gè)城市和州，包括：圣保羅市及周邊的Campinas、Cajamar、Guarulhos和Itaquaquecetuba，共執(zhí)行9項(xiàng)逮捕令及35項(xiàng)搜查令；其他地區(qū)包括Foz do Igua?u（巴拉那州）、Vila Velha（埃斯皮里圖桑托州）、Florianópolis及S?o José（圣卡塔琳娜州）、Feira de Santana（巴伊亞州）、Fortaleza（塞阿拉州）、巴西利亞（聯(lián)邦區(qū)），并在國(guó)外執(zhí)行兩項(xiàng)逮捕令。

根據(jù)警方初步調(diào)查，嫌疑人將面臨組織犯罪、洗錢(qián)、外匯逃避等多項(xiàng)指控。聯(lián)邦警察強(qiáng)調(diào)，這一案件凸顯了國(guó)際洗錢(qián)集團(tuán)的巨大危害，不僅對(duì)巴西經(jīng)濟(jì)造成威脅，也加劇了毒品和武器走私等犯罪活動(dòng)的猖獗。警方呼吁加強(qiáng)對(duì)非法資金流動(dòng)的監(jiān)控，確保金融系統(tǒng)的透明與安全，同時(shí)提醒公眾對(duì)金融交易保持警惕。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中，后續(xù)執(zhí)法行動(dòng)將根據(jù)掌握的新證據(jù)持續(xù)推進(jìn)。